厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第十次会议于二00五年十月十四日以书面方式通知全体董事,并于二00五年十月二十五日以通讯方式召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。应到董事九名,实到董事九名,全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议就下列事项形成决议：
    1、审议通过公司二00五年第三季度报告正文与全文；
    2、审议通过《厦门国贸集团股份有限公司信息披露管理规定》和《厦门国贸集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    上述事项均获全票通过,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    备查文件：
    《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第十次会议决议》
    厦门国贸集团股份有限公司董事会
    二00五年十月二十五日