本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、变更和否决提案。
二、会议召开和出席情况
公司2005年临时股东大会于2005年10月26日下午15：00在齐鲁石化公司天齐宾馆召开. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计1名,代表有表决权的股份总数16亿股,占公司股份总数的82.05 %,其中非流通股股东及股东授权代表 1名,代表有表决权的股份数16亿股,占公司股份总数的82.05 %；流通股东0名, 代表有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0%。本次股东大会由公司董事会召集,会议由张瑞生董事长主持,公司董事、监事、高管人员参加了会议。符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、提案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决方式,以普通决议方式审议通过了公司监事会调整股东代表监事的议案。
表决结果：
公司监事会调整股东代表监事的议案： 16亿股同意,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权；其中：非流通股股东16亿股赞成、0股反对、0股弃权,流通股股东0股赞成、0股反对、0股弃权。
选举王学章为股东代表监事,累积投票情况：16亿股同意,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权；其中：非流通股股东16亿股赞成、 0股反对、0 股弃权,流通股股东0股赞成、0 股反对、0股弃权。
选举李建民为股东代表监事,累积投票情况：16亿股同意,占出席本次会议有效表决权股份数的100%,0股反对,0股弃权；其中：非流通股股东16亿股赞成、0股反对、0股弃权,流通股股东0股赞成、0股反对、0股弃权。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京嘉源律师事务所贺伟平律师见证并出具法律意见书,结论性意见认为：本次会议的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格及表决程序合法有效,符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
3、
特此公告
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
2005年10月26日
