股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2013-017
华联控股股份有限公司
关于 2012 年度股东大会增加临时议案的公告
暨召开 2012 年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2013年5月25日，华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了
《 关于召开2012年度股东大会的通知》（该公告刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn，公告编号：
2013-014)，公司定于2013年6月21日(星期五)9:30—12:00在深圳市深南中路
2008号华联大厦16楼会议室以现场投票方式召开公司2012年度股东大会。
一、 2012 年度股东大会增加临时议案的情况
2013 年 6 月 6 日，公司董事会收到股东华联发展集团有限公司（以下简称
“华联集团”，持有公司股份 352,049,301 股，占公司总股本的 31.32%）书面
提交的“关于提议增加华联控股股份有限公司 2012 年度股东大会临时议案的
函”，华联集团提议将公司于 2013 年 6 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议
审议通过的“关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案”（该公告于 2013
年 6 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn，公告编号：2013-016)作为临时议案，提交公司于
2013 年 6 月 21 日(星期五)9:30—12:00 召开的公司 2012 年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定：单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。华联集团关于增加 2012 年度股东大会临时议案的提议符合
上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案作为
临时议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。
二、 2012 年度股东大会增加临时议案后的补充通知
（一）、召开会议的基本情况
1、会议时间：2013 年 6 月 21 日(星期五)9:30—12:00
2、会议地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室
3、会议召集人：华联控股股份有限公司第七届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1) 截止至 2013 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(3) 因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
6、合法合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议审议事项：
1、提案情况
(1)、审议《本公司 2012 年度董事会工作报告》；
(2)、审议《本公司 2012 年度监事会工作报告》；
(3)、公司独立董事作 2012 年度述职报告；
(4)、审议《本公司 2012 年财务决算报告》；
(5)、审议《本公司 2012 年利润分配预案》；
(6)、审议《本公司关于修改<公司章程>个别条款的议案》；
(7)、审议《本公司关于第七届董事会换届的议案》（采用累积投票制）；
(8)、审议《本公司关于第七届监事会换届的议案》（采用累积投票制）；
(9)、审议《本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；
(10) 、审议《本公司关于聘请 2013 年度审计机构的议案》；
(11) 、审议《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投
票制）。
2、披露情况
上述议案具体内容，详见 2013 年 4 月 23 日、2013 年 6 月 5 日刊登于《证
券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)
上的公司第七届董事会第十三次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议
公告、第七届董事会第十五次会议决议公告及相关公告。
（三）、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行
登记。
(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
2.登记时间：2013 年 6 月 18 日-6 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 2:30-5:00。
3.登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 楼本公司证券部
（四）、其他事项
1.联系方式：
(1) 联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1104 室 邮编：518031
(2) 联系人：孔庆富 沈 华
(3) 联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583
2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（五）、授权委托书（见附件一）
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一三年六月八日
附件一：
华联控股股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席
华联控股股份有限公司2012年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示（请
在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
序 表决意见
议 案 内 容
号 同意 反对 弃权
1 本公司2012年度董事会工作报告
2 本公司2012年度监事会工作报告
3 本公司2012年财务决算报告
4 本公司2012年利润分配预案
5 本公司关于修改《公司章程》个别条款的议案
6 本公司关于第七届董事会换届的议案（采用累积投票制） —— —— ——
⑴ 选举董炳根先生为公司第八届董事会董事
⑵ 选举丁跃先生为公司第八届董事会董事
⑶ 选举胡永峰先生为公司第八届董事会董事
⑷ 选举范炼女士为公司第八届董事会董事
⑸ 选举徐笑东先生为公司第八届董事会董事
⑹ 选举李云女士为公司第八届董事会董事
⑺ 选举张梅女士为公司第八届董事会董事
⑻ 选举倪苏俏女士为公司第八届董事会董事
⑼ 选举张英惠女士为公司第八届董事会独立董事
⑽ 选举樊志全先生为公司第八届董事会独立董事
⑾ 选举夏源先生为公司第八届董事会独立董事
7 本公司关于第七届监事会换届的议案（采用累积投票制） —— —— ——
⑴ 选举黄小萍女士为公司第八届监事会监事
⑵ 选举魏丹女士为公司第八届监事会监事
8 本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案
9 本公司关于聘请2013年度审计机构的议案
本公司关于补选第八届董事会独立董事候选人的议案（采
10 —— —— ——
用累积投票制）
⑴ 选举刘秀焰女士为公司第八届董事会独立董事
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号： 持股数： 股
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以 （请在相应的意见项下划“√”）。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2013年6月 日
