上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

证券简称：上海物贸        证券代码：A 股 600822         编号：临 2013－013
            物贸 B 股               B 股 900927
                      上海物资贸易股份有限公司
                  第六届董事会第十八次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内
    容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承
    担责任。
    公司第六届董事会第十八次会议于 2013 年 6 月 6 日上午以通讯表决方式举
行，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：
    一、审议通过了关于对上海二手车交易市场有限公司（公司持股 30%）增资
人民币 900 万元的议案；
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    二、审议通过了关于召开 2012 年年度股东大会通知的议案。
    详见本公司《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号临：2013－
014）。
    同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    特此公告。
                                         上海物资贸易股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2013 年 6 月 8 日