上海九百股份有限公司
第二十次股东大会（2012 年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开及出席情况
2013 年 5 月 17 日，本公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
发出了关于召开公司第二十次股东大会（2012 年年会）的通知；2013 年
6 月 6 日上午 9:30 分，上海九百股份有限公司第二十次股东大会（2012
年年会）在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东（或股东代理
人）共 25 人，代表公司有表决权股份 106,410,853 股，占公司有表决权
股份总数的 26.5442％。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生
主持。公司董事、监事、董事会秘书共12人出席了本次股东大会，董事
许骍先生因其他公务未出席本次大会；公司其他高级管理人员及上海市
金茂律师事务所虞咏霖律师、杨红良律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会以记
名投票表决方式通过了如下议案：
㈠、《上海九百股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》
代表股权数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
106,410,853 106,393,807 390 16,656 99.9840%
㈡、《上海九百股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》
代表股权数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
106,410,853 106,393,807 390 16,656 99.9840%
㈢、《上海九百股份有限公司 2012 年度财务决算报告》
代表股权数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
106,410,853 106,393,507 390 16,956 99.9837%
㈣、《上海九百股份有限公司 2012 年度利润分配方案》
代表股权数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
106,410,853 106,393,507 690 16,656 99.9837%
㈤、《上海九百股份有限公司 2012 年年度报告》
代表股权数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
106,410,853 106,393,507 390 16,956 99.9837%
㈥、《关于增补戴天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
代表股权数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
106,410,853 106,393,507 690 16,656 99.9837%
㈦、《关于支付公司 2012 年度审计费及续聘 2013 年度财务报告和内
部控制审计机构的议案》
代表股权数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
106,410,853 106,393,507 690 16,656 99.9837%
㈧、《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》
代表股权数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
106,410,853 106,393,507 690 16,656 99.9837%
三、律师见证情况
本次股东大会公司聘请了上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、杨红
良律师列席会议并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的
召集、召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、
股东大会的表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》等规范性
文件的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海九百股份有限公司第二十次股东大会（2012 年年会）决议》；
2、《上海市金茂律师事务所关于上海九百股份有限公司第二十次股
东大会（2012 年年会）的法律意见书》。
上海九百股份有限公司董事会
二○一三年六月六日
