上海亚通股份有限公司第七届董事会第17次会议决议公告

上海亚通股份有限公司第七届董事会第 17 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会6名董事全部参加。
本次董事会对1个议题进行了审议，全票通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会于 2013 年 5 月 31 日以书面形式发出召开第七届董事
会第 17 次会议的通知，会议材料开会时发给。
3、会议于 2013 年 6 月 4 日上午在公司会议室以现场方式召开。
4、会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议由董事长张忠先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：
    审议通过了《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷
款的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    特此公告
                             上海亚通股份有限公司董事会
                                    2013年6月4 日