华联控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

           股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2013-015
                         华联控股股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 3 日在深圳市深
南中路华联大厦 16 楼会议室，采用现场与传真表决相结合方式召开了第七届董
事会第十五次会议。本次会议通知发出时间为 2013 年 5 月 24 日，会议通知主要
以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，
其中：6 名董事现场表决，3 名董事传真表决。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
     一、 关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独公
告，公告编号为：2013-016。
    特此公告。
                                    华联控股股份有限公司董事会
                                           二○一三年六月四日