浙江震元股份有限公司五届三次董事会决议公告

    本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    浙江震元股份有限公司五届三次董事会于2005年10月10日发出会议书面通知后，会议于2005年10月21日在公司召开，会议应到董事11人,实到8人。赵博文、陈建根等两位独立董事因故无法出席会议，分别委托王竞竞、任学敏两位独立董事代为表决，毛中萍董事因出差缺席。会议由宋逸婷董事长主持，会议通过以下事项；
    1、以10人同意，0人不同意，0人弃权，审议批准公司2005年第三季度报告。
    2、以10人同意，0人不同意，0人弃权，审议同意《浙江震元股份有限公司关于巡检发现问题的整改计划》。
    浙江震元股份有限公司董事会
    二OO五年十月二十五日