本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 浙江震元股份有限公司五届三次董事会于2005年10月10日发出会议书面通知后,会议于2005年10月21日在公司召开,会议应到董事11人,实到8人。赵博文、陈建根等两位独立董事因故无法出席会议,分别委托王竞竞、任学敏两位独立董事代为表决,毛中萍董事因出差缺席。会议由宋逸婷董事长主持,会议通过以下事项; 1、以10人同意,0人不同意,0人弃权,审议批准公司2005年第三季度报告。 2、以10人同意,0人不同意,0人弃权,审议同意《浙江震元股份有限公司关于巡检发现问题的整改计划》。 浙江震元股份有限公司董事会 二OO五年十月二十五日
浙江震元股份有限公司五届三次董事会决议公告 |
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公告日期:2005-10-25 |
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