天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

                  天津国恒铁路控股股份有限公司
             第八届董事会第三十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性
陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
五次会议于 2013 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 5 月 26 日以
专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实
际参与表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、李书锋、钱育新、赫国胜出席了会
议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于取消聘任会计师事务所的议案》；
    根据中国证监会对中磊会计师事务所有限责任公司的行政处罚决定，公司董
事会决定取消关于聘任中磊会计师事务所为2013年度审计机构的议案，2012年度
股东大会不再对该项议案进行审议。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2013
年度审计机构的议案》；
    公司董事会拟改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为2013年度审计
机构，对公司财务报表和内部控制进行审计，年度审计费用50万元。
    公司独立董事李书锋、赫国胜、钱育新对改聘会计师事务所发表独立意见：
    根据中国证监会《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行及相关中介机构违法违规
案》对中磊会计师事务所有限公司的处罚规定，以及中兴财光华会计师事务所有
限责任公司的相关资质，为确保公司审计业务的连续性和稳定性，同意不再聘任
中磊会计师事务所为公司审计机构，同意改聘中兴财光华会计师事务所有限责任
公司为公司2013年度审计机构。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
特此公告。
                                天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                           二〇一三年六月三日