天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

                  天津国恒铁路控股股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性
陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于 2013 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 5 月 26 日以专
人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司监事张艺拢、王金来、马坤出席了会议。会议由公司监事会主席张艺拢
先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于取消聘任会计师事务所的议案》；
    2013 年 4 月 24 日，公司召开的第七届监事会第十次会议审议通过《关于聘
任会计师事务所的议案》，拟续聘中磊会计师事务所为 2013 年度审计机构，对公
司财务年报和内部控制进行审计，年度审计费用 50 万元。
    2013 年 5 月 10 日，中国证监会官方网站报导《关于通报万福生科涉嫌欺诈
发行及相关中介机构违法违规案》，根据相关行政处罚规定，中磊会计师事务所
被撤销证券服务业务许可。
    为此，公司监事会同意取消关于聘任中磊会计师事务所为 2013 年度审计机
构的议案，2012 年度股东大会不再对该项议案进行审议。
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司 2013
年度审计机构的议案》；
    公司监事会同意改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为 2013 年度审
计机构，对公司财务年报和内部控制进行审计，年度审计费用 50 万元。
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
           天津国恒铁路控股股份有限公司
                     二〇一三年六月三日