天津国恒铁路控股股份有限公司关于取消聘任会计师事务所议案暨增加临时提案的公告

                  天津国恒铁路控股股份有限公司
  关于取消聘任会计师事务所议案暨增加临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    2013年4月24日，公司召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于
聘任会计师事务所的议案》，根据本次会议决议，公司董事会拟续聘中磊会计师
事务所为2013年度审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计。
    2013年5月10日，公司关注到中国证监会官方网站
（http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/）报导了《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行
及相关中介机构违法违规案》：“中磊会计师事务所在万福生科发行上市审计和
2011年年度报告的审计中，未勤勉尽责，审计程序缺失，在审计证据的获取以及
审计意见的形成方面存在不当行为，所出具的审计报告存在虚假记载。该所的上
述行为，违反了《证券法》等法律法规的相关规定，构成《证券法》第223条等
法律法规所述情形。拟对中磊会计师事务所没收业务收入138万元，并处以2倍的
罚款，撤销其证券服务业务许可……。”
    为此，2013年6月3日，公司召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过《关
于取消聘任会计师事务所的议案》，不再聘任中磊会计师事务所为2013年度审计
机构，2012年度股东大会不再对该项议案进行审议。
    为保持业务的连续性和稳定性，公司第八届董事会第第三十五次会议审议通
过《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的
议案》。
    中兴财光华会计师事务所有限责任公司，具有财政部和中国证监会批准的执
行证券、期货相关业务的审计资格和资质，根据《会计师事务所综合评价办法（修
订）》（会协【2012】132号），中注协于2012年7月20日（会协【2012】通告181
号）发布了2012年会计师事务所综合评价前百家信息，中兴财光华会计师事务所
名列第20位。公司董事会拟改聘中兴财光华计师事务所有限责任公司为2013年度
审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计，年度审计费用50万元。
    2013年6月3日，公司董事会收到第一大股东深圳市国恒实业发展有限公司
（持股206,310,436股，占公司股份总数的13.81%）提交的《关于增加2012年度
股东大会提案的函》：“根据中国证监会《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行及相关
中介机构违法违规案》对中磊会计师事务所有限公司的处罚规定，以及中兴财光
华会计师事务所有限责任公司的相关资质，建议将《关于改聘中兴财光华会计师
事务所有限责任公司为国恒铁路2013年度审计机构的议案》提交2012年度股东大
会审议”。
    经审核，公司董事会认为，该议案有明确议题和具体决议事项,符合法律、
法规和《公司章程》的规定,同意将该议案作为临时提案提交2012年度股东大会
审议。
    公司 2012 年度股东大会补充通知公告将于同日刊登在巨潮资讯网站。
    特此公告。
                                       天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                       二〇一三年六月三日