黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

                 黑龙江交通发展股份有限公司
       关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示
 会议召开时间：2013 年 6 月 19 日 星期三 上午 10:00
 会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼会议室
 会议召集人：公司董事会
 会议召开方式：现场会议
 股权登记日：2013 年 6 月 13 日
 是否提供网络投票：否
 公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间：2013 年 6 月 19 日 星期三 上午 10:00
2.会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
序号                        议   案   内 容                是否为特别决议事项
         关于董事会换届选举的议案                                  否
                                              孙熠嵩               否
                                              郑海军               否
                                              李吉胜               否
                  董   事
                                              赵 阳                否
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                                              崔凤臣               否
                                              戴 琦                否
                                              刘德权               否
               独立董事                       蔡荣生               否
                                              方云梯               否
         关于公司监事会换届选举的议案                              否
 2                                            刘霄雷               否
            股东代表监事
                                              许红明               否
         关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签
 3                                                                 否
         订《合作经营合同》的议案
         关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》
 4                                                                 否
         的议案
           上述议案已经公司第一届董事会 2013 年第四次临时会议、第一届监
       事会 2013 年第一次临时会议审议通过，内容详见 2013 年 4 月 27 日刊载
于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临
2013-018、临 2013-019 号公告。本次股东大会第 1、2 项议案采用累积投
票制，股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或股东监事人数相同
表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投
给多名候选人。选举非独立董事和独立董事时，应分别投票。
    三、会议出席对象
    1.截止 2013 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员。
    3.见证律师。
    四、会议登记办法
    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托
代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本
人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和营业执照复印件办理出席
登记。
    2.登记时间：2013 年 6 月 17 日星期一上午 9 时至 11 时，下午 13 时
至 16 时。
    3.登记地点：本公司董事会秘书处。
    五、其他注意事项
    1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
    2.邮   编：150070
    3.联系电话：[phone]
    4.传   真：0451-51688007
    6.联系人：张兴学    吴丽杰    周文晶
    六、备查文件
    1.黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会 2013 年第四次临时会
议决议；
    2.黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会 2013 年第一次临时会
议决议。
    特此公告。
                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                           213 年 6 月 3 日
     附件：授权委托书格式
                             授 权 委 托 书
         兹委托             先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有
     限公司 2013 年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
                                             同   意/所获投
序号                   议案内容                               反对   弃权
                                                  票权数
    关于董事会换届选举的议案
                                  孙熠嵩                      ——   ——
                                  郑海军                      ——   ——
                                  李吉胜                      ——   ——
            董    事
                                  赵 阳                       ——   ——
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                                  崔凤臣                      ——   ——
                                  戴 琦                       ——   ——
                                  刘德权                      ——   ——
            独立董事              蔡荣生                      ——   ——
                                  方云梯                      ——   ——
    关于公司监事会换届选举的议案                          ——   ——
 2                                刘霄雷                      ——   ——
          股东代表监事
                                  许红明                      ——   ——
       关于公司子公司黑龙江信通房地产开
3      发有限公司签订《合作经营合同》的议
       案
       关于提请股东大会授权董事会签署《合
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       作经营合同》的议案
    备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作
出投票表示。
            2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人股东账户号码：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人签字（法人股东加盖公章）：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
                                        委托日期：2013 年 月 日