安徽雷鸣科化股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会不提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2012年度股东大会
2、股东大会的召集人:本公司董事会
3、会议召开的日期、时间:2013年6月25日(星期二)上午9:00
4、会议的表决方式:现场投票方式
5、会议地点:公司办公楼二楼会议室
6、股权登记日:2013年6月21日
二、会议审议事项
1、2012 年年度报告及摘要;
2、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告;
3、2012 年度利润分配预案;
4、2012 年度董事会工作报告;
5、2012 年度监事会工作报告;
6、独立董事 2012 年度述职报告;
7、关于续聘会计师事务所的议案;
8、关于 2013 年日常关联交易预计的议案。
上述第1-4、6-8项议案业经公司五届十三次董事会审议通过,第5项议案业
经公司五届十一次监事会审议通过,相关内容参见公司3月8日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
刊登的《五届十三次董事会决议公告》、《五届十一次监事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、截至股权登记日(2013 年 6 月 21 日)下午收市时中登公司上海分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东有权委托他人作为代理人持
本人授权委托书(见附件一)出席会议,参加表决,该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式:凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证;
委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股
凭证;法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。
外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间:2013年6月24日上午8:00-11:00,下午15:00-18:00。
未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
3、登记地点:安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部。
五、其他事项
1、通讯地址:安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部
2、邮政编码:235000
3、联系人:周锋
4、联系电话:0561-4948135、4948188
传真:0561-3091910
5、电子邮箱:lmkhzqb@lmkh.com
6、会议费用自理。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2013 年 6 月 4 日
附件一: 授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2013年6月25日
召开的安徽雷鸣科化股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1. 2012年年度报告及摘要;
2. 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告;
3. 2012年度利润分配预案;
4. 2012年度董事会工作报告;
5. 2012年度监事会工作报告;
6. 独立董事 2012 年度述职报告;
7. 关于续聘会计师事务所的议案;
8. 关于2013年日常关联交易预计的议案。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东帐户号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。