安徽国通高新管业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

      安徽国通高新管业股份有限公司
  关于召开 2013 年第三次临时股东大会的
                  通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       是否提供网络投票：否
       公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
      一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：公司 2013 年第三次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：2013 年 6 月 20 日（星期四）上
午 9 点 30 分，会期半天
     （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场
投票方式
     （五）会议地点：安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室
     二、会议审议事项
      (1）《关于 2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》
      （2）《关于修改<公司章程>的议案》
      上述议案将于股东大会召开前刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上。
     三、会议出席对象
     （一）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 6 月 18 日。截至
2013 年 6 月 18 日下午 3 时交易结束，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可
委托代理人出席（委托书见附件）；
     （二）公司董事、监事及高级管理人员；
     （三）大会见证律师。
    四、会议登记方法
        (一)登记手续：
       1、法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股
东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，
代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理
登记手续；
       2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席
的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办
理登记手续。
       (二)登记时间、地点及联系方式：
       1、2013 年 6 月 19 日 9：00—11：00 和 14：00—16：00，在本
公司证券部登记。
       2、 2013 年 6 月 20 日股东大会召开当天前半小时在大会会场登
记。
       五、其他事项
   （一）公司联系地址：合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通
工业园。
   （二）联系方式：
    联系人：杜世武
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    邮编：230601
   (三)注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
                              安徽国通高新管业股份有限公司
                                    董事会
                                 二〇一三年六月四日
   附件 1:授权委托书格式
                           授权委托书
安徽国通高新管业股份有限公司：
       兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽国通
高新管业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并授权其代表本人（本公
司）行使表决权。
委托人（盖章或签字）：                          受委托签名：
委托人身份证号（或营业执照号）：                受委托人身份证号码：
委托人持股数：                                   委托人股东账号：
                                              委托日期：       年     月    日
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
序号                     审议事项                   赞成       反对        弃权
  1    《关于 2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》
  2           《关于修改<公司章程>的议案》
注：
1、股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内
打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。