证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临 2013－016
澳柯玛股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、 会议召开和出席情况
（一）公司 2012 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中现场会议召开时间为：2013 年 5 月 31 日上午 9：30-11：30，现场会议召开地点为：
公司会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 5 月
31 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00。股权登记日为：2013 年 5 月 23 日。
（二）出席会议的股东和代理人人数共 101 名（包括网络和非网络方式），所持有
表决权的股份总数为 157953108 股，占公司有表决权股份总数的比例为 46.32%。具体如
下：
出席会议的股东和代理人人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
所持有表决权的股份总数（股）
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.32
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
通过网络投票出席会议的股东人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
所持有表决权的股份数（股）
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用） 不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.52
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
（三）本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事邢路正先生因公出差，授权委托董
事王英峰先生代表出席本次会议并签署有关文件，公司独立董事张贞齐先生因公出差，
授权委托独立董事姚庆国先生代表出席本次会议并签署有关文件；公司在任监事 5 人，
出席 5 人；公司董事会秘书、副总经理孙武先生，财务负责人、总会计师徐玉翠女士出
席了本次会议。
二、 提案审议情况
议案 同意票数 同意 反对票数 反对 弃权票数 弃权 是否
议案内容
序号 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 通过
1 关于公司 2012 年度董事 157508978 99.72 0 0 444130 0.28 是
会工作报告的议案
2 关于公司 2012 年度监事 157486978 99.70 0 0 466130 0.30 是
会工作报告的议案
3 关于公司 2012 年度财务 157486978 99.70 0 0 466130 0.30 是
决算报告的议案
4 关于公司 2012 年度利润 157744908 99.87 0 0 208200 0.13 是
分配的预案
5 关于公司 2012 年年度报 157486978 99.70 0 0 466130 0.30 是
告及摘要的议案
关于公司及控股子公司
6 2012 年度日常关联交易 157486978 99.70 0 0 466130 0.30 是
执行情况及 2013 年度日
常关联交易的议案
7 157450178 99.68 0 0 502930 0.32 是
董事会审计委员会关于
续聘山东汇德会计师事
务所有限公司为公司
2013 年度审计机构并支
付其报酬的议案
8 关于公司 2013 年度融资 157450178 99.68 0 0 502930 0.32 是
业务及担保授权的议案
9 关于公司发行短期融资 157450178 99.68 0 0 502930 0.32 是
券的议案
其中议案 4“关于公司 2012 年度利润分配的预案”为分段表决，表决结果如下：
（1）持股 5%以上的股东的表决情况为：155945190 股同意，0 股反对，0 股弃权。
（2）持股 1%-5%的股东的表决情况为：0 股同意，0 股反对，0 股弃权。
（3）持股 1%以下的股东的表决情况为：1799718 股同意，0 股反对，208200 股弃
权。
其中，单一股东持股市值 50 万元以上的表决情况为：992180 股同意，0 股反对，
185100 股弃权；单一股东持股市值 50 万元以下的表决情况为：807538 股同意，0 股反
对，23100 股弃权。
另外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2012 年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会，北京市康达律师事务所张力律师、石志远律师出席见证并出具法律
意见书，“经验证，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件目录
1、澳柯玛股份有限公司 2012 年年度股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2013 年 6 月 1 日
