合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2013年6月21日上午9:00在本公司
五楼会议室召开2012年度股东大会,具体事项通知如下:
一、会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2013年6月21日上午9:00
3.会议召开地点:公司五楼会议室
4.会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议
通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度总裁工作报告(2012年度财务决算)》
3、审议《公司2012年度利润分配预案》
4、审议《公司2012年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2013年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2012年度关联交易决算及2013年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《2012年度监事会工作报告》
8、审议《关于换届推选第五届董事会董事的议案》
9、审议《关于换届推选第五届监事会监事的议案》
(以上第1至6项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过;第7项议
案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过,第8项议案已经公司2013年第
三次临时董事会审议通过,第9项议案已经公司2013年第三次临时监事会审议
通过,具体内容见2013年4月18日及2013年5月31日《上海证券报》、《证券时
报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
三、会议出席对象
1.截至2013年6月14日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
2.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参加表决(授
权委托书格式附后);
3.本公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、登记方法
1.登记手续:
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权
委托书和出席人身份证办理登记手续;
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办
理登记手续。
2.登记时间:
2013年6月20日上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。
3.登记地点:公司证券办
4.联系方式
联系人:方斌 孙亚萍
联系电话:0551-5338028
传真: 0551-5320313
联系地址:合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
邮编 :230088
五、其他事项
会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二O一三年五月三十日
附件:授权委托书。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2012 年度股东大会,并代为行使
与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数量:
受托人(签名): 收托人身份证号码:
受托日期:2013 年 月 日