股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2013-011
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2013 年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年第三次临时董事会于 2013 年 5
月 30 日以通讯表决的方式召开。董事古川雅裕因退休于 2013 年 4 月 27 日向公
司提交辞职书，辞去公司董事职务， 本次董事会实际有 11 名董事参与表决。本
次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致
通过以下决议：
一、审议通过了《关于换届推选公司第五届董事会董事候选人的议案》。
鉴于股份公司第四届董事会有效期已经届满， 经董事会提名委员会提名，
公司董事会推选如下人员为公司第五届董事会董事候选人：
1、推选金友华先生为公司第五届董事会董事候选人
金友华简历：男，1965 年 10 月出生。1989 年 7 月毕业于合肥工业大学无机
化工专业，安徽工商管理学院 MBA 研究生。2000 年起历任合肥荣事达佳优电子
电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、
法人代表；2008 年 1 月起任本公司法人代表、董事长，党委书记。本公司第四
届董事会董事长。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、推选曹景贵先生为公司第五届董事会董事候选人
曹景贵简历：男，汉族，1963 年 2 月出生，安徽合肥人，大学学历。2005
年 5 月至今任合肥市国有资产控股有限公司财务部经理、副总经理、董事；其中
2006 年 1 月至今兼任合肥市国正资产经营有限公司董事长，2008 年 12 月至今兼
任合肥市国正小额贷款有限公司董事长，本公司第四届董事会董事。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、推选张拥军先生为公司第五届董事会董事候选人
张拥军：男、1966 年 4 月 10 日出生，中国国籍、审计师、注册会计师、大
学学历。2003 年 8 月至 2004 年 1 月任合肥银信投资管理公司总经理；2004 年 1
月至 2005 年 9 月任安徽金丰典当有限公司董事长；2005 年至 2009 年 2 月，任
合肥德厚置业有限公司副总经理。2009 年 2 月曾任本公司第三届监事会主席，
2010 年 3 月任本公司总会计师、财务负责人，党委委员。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、推选杨仁标先生为公司第五届董事会董事候选人
杨仁标： 男，1965 年 8 月出生，大学本科学历。1994 年起历任本公司办公
室主任、销售公司副总经理、销售公司总经理，2008 年 5 月任本公司总裁助理、
行政人事总监，本公司纪委书记，党委委员。本公司第四届监事会职工监事。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、推选渡边学先生为公司第五届董事会董事候选人
渡边学简历：男、1968 年出生，日本国籍。1991 年 3 月毕业于日本大阪大
学法学部。1991 年 4 月进入三洋电机株式会社，2006 年 4 月任三洋电机株式会
社经营企划本部经营管理单元单元长、企划单元长；2008 年 4 月任经营企划本
部经营管理部长，兼企划部长及主管公司统括部长；2011 年 7 月任经营企划本
部副本部长，兼经营管理部长及企划部长。现任本公司第四届董事会副董事长。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
6、推选佐藤敦先生为公司第五届董事会董事候选人
佐藤敦简历：男、1957 年 8 月 29 日出生，日本国籍。毕业于日本庆应义塾
大学法学部政治学科，1980 年 4 月 1 日进入三洋电机株式会社。2006 年 4 月 1
日在三洋电机株式会社经营企划本部企划部任职，2010 年 5 月 1 日在经营企划
本部经营管理部任职，2012 年 6 月 1 日任职于经营企划本部经营管理部，兼三
洋电机（中国）有限公司总经理。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、推选桶谷主税先生为公司第五届董事会董事候选人
桶谷主税简历：男、 1962 年 3 月 4 日出生，日本国籍。毕业于日本关西大
学工学部电子工学科，1985 年 4 月 1 日进入三洋电机株式会社。2006 年 4 月，
任三洋电机株式会社 CEP 推进本部部长，2008 年 4 月任商用产品公司事业企划
统括部部长，2009 年 4 月任商用产品公司经营企划室部长，2012 年 1 月任事业
管理统括部商用产品事业管理组 GM。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
8、推选森本俊哉先生为公司第五届董事会董事候选人
森本俊哉简历：男，日本国籍。1958 年 11 月 6 日出生。1981 年 3 月毕业于
兵库县姬路工业大学电气工学专业。1981 年 4 月进入三洋电机株式会社。历任
三洋家用电器（苏州）有限公司任常务副总裁、HA International 本部海外战略
单元（北条、群马）担当部长、 HA ASEAN 经营企划单元担当部长/部长、 SANYO
Universal Electric PCL. （泰国）任 Executive Manager、水系统事业部洗涤机器
部担当部长、三洋爱科雅（株）全球推进部部长、产品企划部部长。2011 年 4
月起任本公司总裁，第四届董事会董事。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
9、推选李惠阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人
李惠阳简历：男，1973 年 10 月出生。1995 年 7 月毕业于哈尔滨科技大学外
语系，2001 年 7 月获中国政法大学法律硕士学位，2005 年获中国社科院研究生
院商法研究法学博士学位，2003 年至 2004 年 8 月担任日本东京大学访问学者。
曾任三洋中国投资总公司法律顾问，现任北京物质学院法政系教师。我公司第四
届董事会独立董事。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
10、推选于水先生为公司第五届董事会独立董事候选人
于水简历：中国国籍，1964 年 9 月出生，研究生学历，日本大阪市立大学
法律系博士生毕业.曾任大连陈德惠律师事务所国际业务部主任、大连华夏律师
事务所主任、辽宁法大律师事务所律师。现任大连经济技术开发区管委会法律顾
问、辽宁法大律师事务所高级合伙人、律师，大连日清制油有限公司等多家企业
的法律顾问。我公司第四届董事会独立董事。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
11、推选孙素明女士为公司第五届董事会独立董事候选人
孙素明简历：女， 1962 年 6 月出生，研究生学历，高级律师。担任合肥市
人民政府、安徽广电传媒产业集团有限责任公司、安徽新华发行集团有限公司、
安徽中辰投资集团公司、安徽省交通规划设计研究院有限公司等多家法律顾问。
现任安徽新洲律师事务所主任、安徽省律师协会副会长、安徽省妇联执委、安徽
省人大妇女儿童和青少年工作组成员。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
12、推选古继宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人
古继宝简历：男，1968 年 6 月出生，2004 年获得管理科学与工程博士学位，
2010 年晋升为研究员，现任中国科学技术大学管理科学与工程、工商管理、公
共管理专业的博士生导师，主要从事经济学、金融学、贸易学、战略管理、商业
模式创新、经济法等方面课程教学。历任中国科大 MBA 中心副主任、主任，现
任中国科学技术大学研究生院副院长。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司现任独立董事潘立生、李惠阳、李健、于水认为上述董事人选符合《公
司法》、《公司章程》中关于上市公司董事任职资格的规定。
二、审议通过了《决定将上述议案提交 2012 年度股东大会审议》。
决定 2013 年 6 月 21 日召开公司 2012 年度股东大会。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二 O 一三年五月三十日
