证券代码 600275 证券简称：武昌鱼 编号：2013-020 号
湖北武昌鱼股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
湖北武昌鱼股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 30 日上午
10:00 时在北京召开。
地点：北京朝外大街华普国际大厦十七层会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例（本次会议无网络投票）。如下表：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 105,671,418
占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.77
（三）本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆
先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李成因公出差未能出席本次会议；
公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王京因公出差未能出席本次会议；
董事会秘书出席了本次会议，其他高管均为公司董事出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议共有 6 个议案，具体如下：
1、审议 2012 年度董事会工作报告
2、审议 2012 年度财务决算报告
3、2012 年度利润分配预案
4、审议公司 2012 年度报告及摘要
5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6、审议 2012 年度监事会工作报告
表决结果如下表：
同意
议案 有表决权的股 同意 反对 弃权 是否
比例
序号 份数(股) (股) (股) (股) 通过
（%）
1 105,671,418 105,671,418 0 0 100 通过
2 105,671,418 105,671,418 0 0 100 通过
3 105,671,418 105,671,418 0 0 100 通过
4 105,671,418 105,671,418 0 0 100 通过
5 105,671,418 105,671,418 0 0 100 通过
6 105,671,418 105,671,418 0 0 100 通过
三、律师见证情况
本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师李法宝、朱莉莉出具了
法律意见书（仁德京股会字[2013]第 0530 号）。该律师认为公司本次年度股东大
会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股
东大会形成的决议合法、有效。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一三年五月三十日
