岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于董事会成员变更的公告

   证券简称：岳阳恒立        证券代码：000622        公告编号： 2013-29
             岳阳恒立冷气设备股份有限公司
                   关于董事会成员变更的公告
    本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称公司）于 2013 年 5 月 30 日
召开 2012 年年度股东大会，会议审议通过了《关于股东提议免去陈少波先生、
王建锋先生公司第六届董事会董事及董事会相关委员会的相应职务》的议案及
《关于选举刘矩先生、王庆杰先生担任公司第六届董事会董事》的议案（上述两
项议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过），同意刘矩先生和王庆杰先生
出任公司董事，任期至本届董事会届满。陈少波先生和王建锋先生不再担任公司
董事。董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    陈少波先生和王建锋先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司发展和壮
大做出了重要贡献，本公司及董事会对陈少波先生和王建锋先生为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告
                                         岳阳恒立冷气设备股份有限公司
                                                二○一三年五月三十日