证券简称:岳阳恒立 证券代码:000622 公告编号: 2013-29 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 关于董事会成员变更的公告 本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称公司)于 2013 年 5 月 30 日 召开 2012 年年度股东大会,会议审议通过了《关于股东提议免去陈少波先生、 王建锋先生公司第六届董事会董事及董事会相关委员会的相应职务》的议案及 《关于选举刘矩先生、王庆杰先生担任公司第六届董事会董事》的议案(上述两 项议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过),同意刘矩先生和王庆杰先生 出任公司董事,任期至本届董事会届满。陈少波先生和王建锋先生不再担任公司 董事。董事会成员变更后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 陈少波先生和王建锋先生担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展和壮 大做出了重要贡献,本公司及董事会对陈少波先生和王建锋先生为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 二○一三年五月三十日
岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于董事会成员变更的公告 |
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公告日期:2013-05-31 |
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