江苏炎黄在线物流股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统股份转让公告书
一、重要声明
本公司董事会保证股份转让公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺股份转让公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽职的义务和责任。
主办券商、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、有关政府机关对本公司的股份转让及有关事项的意见，均不构成对本公司的任何保证。
二、风险提示
自2006年公司股票被深圳证券交易所暂停上市以来，公司原主营业务基本停止，主要致力于清理历史遗留债务、盘活资产、完成股权分置改革、安置下岗职工及推进资产重组等工作。经过多年努力，公司已经走出了官司、债务缠身的困境，经营环境得到改善。
2012年以来，公司充实了经营部门，聘请了开展业务所必须的专业性人才，着手开展了液化天然气（LNG）及机械备件等商品的贸易业务，并通过投资成立了江苏丰晟新材料有限公司（持股比例为51%），进入新材料领域。但是，公司各项业务仍处于起步阶段，公司可利用的人力、资金、市场等资源有限，开展新业务的基础较为薄弱，退市亦对公司业务发展造成一定影响，经营仍面临较大的困难。2012年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-554.34万
元，持续盈利能力仍然存在较大的不确定性。
三、股份转让事项
1、股份简称：“炎黄5”（在深圳证券交易所的退市时的股票简
称为“*ST炎黄”，证券代码为“000805”）
股份代码：400060
2、股份开始转让日：2013年6月4日
3、转让方式：每周星期一、二、三、四、五集合竞价各转让1
次
4、转让首日报价区间：0.01元/股至1.97元/股
5、股份转让价格涨跌幅限制：前一转让日转让价格的5％
6、股份转让以“股”为单位，买入申报量须是“手”（1手等于
100股）的整数倍。不足一手的股份，只能一次性申报卖出。
7、每股价格报价的最小变动单位：人民币0.01元
8、公司总股本为6,364.8789万股，可在全国中小企业股份转让
系统转让的股份为原在深圳证券交易所挂牌交易的非限售流通股份。
截至2013年5月24日已办理确权登记手续的为1,874.7869万股，股权
确权率为29.46%。
9、主办券商：中国银河证券股份有限公司
10、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、投资者在转让炎黄物流股份前，须到银河证券或其他具有代
办股份转让业务资格的证券公司所属营业部办理股份确权和转托管手续，并开立资金账户，有关事项请详见刊载于2013年4月19日的《中国证券报》和于2013年4月18日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于江苏炎黄在线物流股份有限公司股份确权公告》。
12、在2013年5月30日（含5月30日）之前办理了确权的非限售流
通股份，自2013年6月4日（开始转让日）开始可代办转让；2013年5月31日（含5月31日）之后办理确权的非限售流通股份，通常在办理确权手续两个转让日后才能代办转让。
13、投资者参与股份转让，应当委托中国银河证券股份有限公司
或其他具有全国中小企业股份转让业务资格的证券公司所属营业部办理。
14、公司信息公告通过全国中小企业股份转让信息披露平台
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布，敬请投资者注意。
四、主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2012年末 2011年末 2010年末
总资产 32,562,386.76 38,301,323.79 51,231,621.08
归属于母公司股东净资产
15,053,588.01 -24,423,257.85 -43,585,889.34
每股净资产（元/股） 0.24 -0.38 -0.68
资产负债率（%） 46.19 163.96 184.98
项目 2012年度 2011年度 2010年度
主营业务收入 12,735,502.84 0.00 0.00
归属于母公司股东净利润
39,660,839.65 19,562,014.49 33,153,802.25
归属于母公司股东扣除非经常性损益后净利润
-5,543,399.64 -2,484,595.42 -26,807,564.65
基本每股收益（元/股）
0.623 0.307 0.521
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.50 -0.16 -0.14
加权平均净资产收益率（%）
---
五、原股份在证券交易所交易情况
本公司股票于1998年5月29日在深圳证券交易所上市，于2013年3月27日被深圳证券交易所终止上市，终止上市时股本63,648,789股（其中，有限条件流通股为42,800,000股，占比67.24%；无限售条件
流通股为20,848,789股，占比32.76%）。在深圳证券交易所上市期间
的股票简称：*ST炎黄，股票代码：000805，最后一个交易日的收盘价为1.88元/股。
六、公司基本情况简介
（一）公司中文名称：江苏炎黄在线物流股份有限公司
中文名称简称：炎黄物流
公司英文名称：JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.，LTD.
英文名称缩写：CHINESE LOGISTICS
（二）公司法定代表人:卢珊
（三）公司董事会秘书：卢珊
公司证券事务代表：封永红
联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区玉龙南路178号创捷大厦308室
电话：0519-83380805
传真：0519-83066005
电子信箱：ss000805@163.com
邮政编码：213023
（四）公司设立（工商注册）日期：1987年3月12日
（五）公司注册地址：常州市新北区太湖东路9号
（六）公司经营范围：许可经营项目：天然气[含甲烷的：液化
的]（以上品种经营场所不储存）。一般经营项目：仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
主营业务：商品贸易业务
（七）公司历史沿革：
公司前身是金狮自行车（集团）股份有限公司，其系经常州市计划委员会下发的《关于同意成立金狮自行车（集团）股份有限公司的批复》（常计（87）字第44号）批准，由工贸合营常州自行车总厂划
出部分存量资产2,980万元作价入股，并于1987年5月经中国人民银行常州分行、中国工商银行常州分行批准并征得中国人民银行江苏省分行同意后发行股票1,500万股，每股面值1元，1987年5月至12月由公司自办发行。发行结束后，认购结果为：工贸合营常州自行车总厂认购2,980万股（发起人法人股)，社会法人股715万股，社会公众股449万股，实际发行共计4,144万股。公司于1987年3月12日领取了常州市工商行政管理局核发的《营业执照》。
1988年12月，经中国工商银行常州分行批准，公司自办发行300万股社会公众股。1989年8月至1990年5月，经公司第二次股东大会决议并报经中国人民银行常州分行批准，公司增发585万股法人股。
1998年5月29日，经中国证监会证监发[1998]字（91）号文《关
于常州金狮股份有限公司申请股票上市的批复》和深圳证券交易所深证发[1998]第199号《上市通知书》批准，公司1,441.825万股社会公
众股在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为000805。
2009年公司实施股权分置改革，公司以流通股股份1,441.825万
股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增4.46股，非流通股股东持股数量不变。股权分
置改革实施后，公司总股本变更为63,648,789股。
因连续三年亏损，炎黄物流于2006年5月10日被深圳证券交易所暂停上市。公司于2012年12月31日收到深圳证券交易所《关于江苏炎黄在线物流股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2012]464号），公司股票于2013年3月27日被深圳证券交易所终止上市。
（八）公司股本结构：
截至目前，公司股本结构如下：
持股数量（股）持股比例
一、有限售条件股份 42,800,000 67.24%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 42,800,000 67.24%
其中：境内非国有法人持股 42,800,000 67.24%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 20,848,789 32.76%
1、人民币普通股 20,848,789 32.76%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 63,648,789 100.00%
截至目前，公司股东总数为5129户，前10名股东及其持股数量如下：
股东名称股东性质
持股比例（%）
持股总数
（股）
持有有限售条件股份数量（股）
质押或冻结的股份数量（股）
北京中企华盛投资有限公司
境内非国有法人
26.48% 16,853,300 16,853,300
银通创业投资有限公司
境内非国有法人
9.71% 6,182,700 6,182,700
成都恒润咨询有限责任公司
境内非国有法人
4.71% 3,000,000 3,000,000
上海金专资产管理有限公司
境内非国有法人
3.93% 2,500,000 2,500,000 2,500,000
顾鹤富境内自然人 2.21% 1,409,390
程齐宁境内自然人 1.43% 907,990
常州嘉迅物流有限公司
境内非国有法人
1.10% 700,000 700,000
范少军境内自然人 0.57% 363,073
上海合意实业有限公司
境内非国有法人
0.55% 350,000 350,000
成都市桃花源新技术研究有限公司
境内非国有法人
0.41% 264,000 264,000
七、重大事项。
无。
八、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，不断健全和完善公司治理结构，强化内部控制管理。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护广大投资者和公司利益。公司董事、监事、高级管理人员能够按照相关要求履行职责。
目前公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。公司发生的关联交易均按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行了必要的决策程序，关联交易定价公允。
九、财务报告
公司2012年经注册会计师审计的财务报告详见本公司于2013年4月23日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的本公司2012年年度报告。
十、公司董事会承诺
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》、《股份转让公司信息披露实施细则》等的规定，严格履行信息披露义务，服从全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监督管理，自觉履行《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》规定的义务，接受主办券商的督促与指导。
十、公司股份代办转让主办券商情况
名称：中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
咨询电话：95551
传真：010-66568390
联系人：王景然
投资者欲了解江苏炎黄在线物流股份有限公司进一步的资料，请查阅公司在深圳证券交易所上市期间披露的信息。
董事长：卢珊
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
2013年5月30日
