中国四川国际合作股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无股东新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
中国四川国际合作股份有限公司 2012年年度股东大会于 2013年 5月 29日下午在四川省成都市顺城大街 206号四川国际大厦会议室召开。会议由林斗明董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共 3 人，代表股份108,002,000股；占公司总股本的 65.73%，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、提案审议情况
大会以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《2012年度关于计提资产减值准备的议案》；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
2、《关于 2012年预计负债计提的议案》；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
3、2012年公司财务决算报告；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
4、2012年度董事会报告；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
5、2012年度监事会报告；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
6、2012年度利润分配方案；
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现净利润 44,315,805.53 元（其中因与河南光大银行实现重大债务重组收益
50,232,684.47 元），弥补以前年度亏损后，截至 2012 年末，未分配利润为
-1,255,934,148.66元，根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，公司 2012
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
7、2012年年度报告；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
8、续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2013年度审
计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
9、同意武金波董事因工作变动辞去公司董事；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
10、增补杨旸女士任公司董事；
赞成股数为 108,002,000股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0股；弃权股数 0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会由四川英捷律师事务所覃睿律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.四川英捷律师事务所覃睿律师出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一三年五月二十九日
