900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席的情况
大众交通（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 30 日上
午在上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅召开，出席本次会议的股东
及股东委托代理人共 101 人，代表股份 418,986,325 股，占公司总股本的
26.5840%；
其中：
A 股股东及股东代表共 41 人，代表股份数为：363,890,125 股，占 A 股股份
总数的 34.9152%,占公司股份总数的 23.0883%。
B 股股东及股东代表共 60 人，代表股份数为：55,096,200 股，占 B 股股份
总数的 10.3201%,占公司股份总数的 3.4958%。
公司董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有
关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议并通过了《2012 年董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 418,966,361 9,500 10,464 99.9952%
A 股股东 363,890,125 363,875,954 9,500 4,671 99.9961%
B 股股东 55,096,200 55,090,407 0 5,793 99.9895%
（二）审议并通过了《2012 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 418,966,361 9,500 10,464 99.9952%
A 股股东 363,890,125 363,875,954 9,500 4,671 99.9961%
B 股股东 55,096,200 55,090,407 0 5,793 99.9895%
（三）审议并通过了《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 418,966,361 9,500 10,464 99.9952%
A 股股东 363,890,125 363,875,954 9,500 4,671 99.9961%
B 股股东 55,096,200 55,090,407 0 5,793 99.9895%
（四）审议并通过了《2012 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，2012 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
38916.55 万元，母公司实现税后利润 32252.53 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 3225.25 万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 29027.28 万元，加上上年
未分配利润 130366.55 万元，合计未分配利润为 159393.83 万元。
以 2012 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.08
元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。此方
案实施后，留存未分配利润 146785.17 万元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 418,966,361 9,500 10,464 99.9952%
A 股股东 363,890,125 363,875,954 9,500 4,671 99.9961%
B 股股东 55,096,200 55,090,407 0 5,793 99.9895%
（五）审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 416,320,979 1,757,200 908,146 99.3639%
A 股股东 363,890,125 363,870,322 9,500 10,303 99.9946%
B 股股东 55,096,200 52,450,657 1,747,700 897,843 95.1983%
（六）审议并通过了《关于公司 2013 年度对外担保的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 399,217,206 19,753,023 16,096 95.2817%
A 股股东 363,890,125 363,743,922 135,900 10,303 99.9598%
B 股股东 55,096,200 35,473,284 19,617,123 5,793 64.3843%
（七）审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 418,966,361 9,500 10,464 99.9952%
A 股股东 363,890,125 363,875,954 9,500 4,671 99.9961%
B 股股东 55,096,200 55,090,407 0 5,793 99.9895%
（八）审议并通过了《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 418,966,361 9,500 10,464 99.9952%
A 股股东 363,890,125 363,875,954 9,500 4,671 99.9961%
B 股股东 55,096,200 55,090,407 0 5,793 99.9895%
（九）审议并通过了《关于变更公司外资批准证书的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 418,966,361 9,500 10,464 99.9952%
A 股股东 363,890,125 363,875,954 9,500 4,671 99.9961%
B 股股东 55,096,200 55,090,407 0 5,793 99.9895%
(十)审议并通过了《关于修改章程的议案》（详见公司临 2013-007 关于修改公
司章程的公告）
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 418,986,325 418,966,361 9,500 10,464 99.9952%
A 股股东 363,890,125 363,875,954 9,500 4,671 99.9961%
B 股股东 55,096,200 55,090,407 0 5,793 99.9895%
三、律师见证情况
本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2012
年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司 2012 年度股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2013 年 5 月 31 日
