武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

                   武汉三特索道集团股份有限公司
            第九届董事会第一次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议
通知于 2013 年 5 月 24 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2013 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法有效。
     经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
     一、审议通过《关于对控股子公司增加注册资本的议案》；
     2013 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关
于投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的议案》，批准控股子公司内蒙
克什克腾旗三特旅业发展有限公司投资 10,997 万元开发内蒙黄岗梁风
景旅游区一期项目。（详细情况见 2013 年 4 月 26 日登载于《中国证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《武汉三特索道
集团股份有限公司关于投资内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目的公告》）。
     现根据项目开发进展情况，公司同意内蒙克什克腾旗旅业发展有限
公司注册资本从 1,000 万元增加到 5,000 万元。新增注册资本 4,000
万元中，公司以现金认缴 3,450 万元；宁夏鑫泰能源集团有限公司以现
金认缴 550 万元。内蒙克什克腾旗旅业发展有限公司本次增资完成后，
公司共出资 4,000 万元，占比 80%；宁夏鑫泰能源集团有限公司共出资
1,000 万元，占比 20%。
             同意 9 票，     反对 0 票，   弃权 0 票。
    二、审议公司《关于转让参股公司股权的议案》；
    同意公司以 4,436 万元向自然人罗东升转让所持海南塔岭旅业开
发有限公司 45%的股权，并在 2013 年 5 月 30 日前转让 15%；2013 年 11
月 30 日前转让 30%。转让完成后，罗东升将持有海南塔岭旅业开发有
限公司 100%的股权。
    详细情况见 2013 年 5 月 21 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉三特索道集团股份有限公
司关于转让参股公司股权的公告》。
             同意 9 票，     反对 0 票，   弃权 0 票。
    三、审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    同意公司为杭州千岛湖索道有限公司向中国银行股份有限公司淳
安支行申请 3 年期固定资产借款 2,000 万元提供全额保证担保。
             同意 9 票，     反对 0 票，     弃权 0 票。
    详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全
资子公司提供担保的公告》。
    特此公告。
                                 武汉三特索道集团股份有限公司
  董    事   会
2013 年 5 月 30 日