浙江震元股份有限公司 第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第七届董事会 2013 年第二次临时会议通知于 2013 年 5 月 23 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出,2013 年 5 月 29 日以通讯方 式召开。会议应出具表决意见董事 9 人,在规定时间内收到审议意见函 9 份,会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整公司部室机构设置 的议案》; 2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司募集资金管理 制度的议案》,议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司募集资金管理制度》; 3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,本议案具体情况详见同日刊登的 2013-019 公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二 O 一三年五月二十九日
浙江震元股份有限公司第七届董事会2013年第二次临时会议决议公告 |
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公告日期:2013-05-30 |
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