浙江震元股份有限公司第七届董事会2013年第二次临时会议决议公告

                       浙江震元股份有限公司
    第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    浙江震元股份有限公司第七届董事会 2013 年第二次临时会议通知于 2013 年 5
月 23 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2013 年 5 月 29 日以通讯方
式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份，会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司部室机构设置
的议案》；
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司募集资金管理
制度的议案》，议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司募集资金管理制度》；
    3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，本议案具体情况详见同日刊登的 2013-019 公告。
                                               浙江震元股份有限公司董事会
                                                 二 O 一三年五月二十九日