四川泸天化股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告

证券简称：泸天化           证券代码：000912            公告编号：2013-019
                       四川泸天化股份有限公司
            董事会五届十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。
     四川泸天化股份有限公司董事会五届十二次会议于 2013 年 5 月 18 日以书
面送达和传真的形式发出，会议于 2013 年 5 月 28 日 10：30 时以通讯方式如期
召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长邹仲平先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行
了审议表决，邹仲平、彭传勇作为关联董事回避表决，非关联董事宁忠培、曹光、
周寿樑全票通过了公司：《关于控股子公司九禾股份有限公司向控股股东支付担
保费的议案》。
     本议案的具体内容详见同日公告（公告编号：2013-020）
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告
                                              四川泸天化股份有限公司董事会
                                                        2013 年 5 月 29 日