金开律师事务所
北京市金开律师事务所
关于西藏矿业发展股份有限公司
2012年度股东大会的法律意见书
金京律书字（2013）第0529-1号
西藏矿业发展股份有限公司：
依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》））、《中华人民共和国证券法》
（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）及《西藏矿
业发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，北京市金开律师事务
所（下称本所）接受西藏矿业发展股份有限公司（下称公司）之委托，指派律师邓
瑜、贺鹏康出席公司 2012 年度股东大会（下称本次股东大会），并就本次股东大会
的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情
况等相关问题出具如下法律意见。
一、关于本次大会的召集和召开程序
（一）公司第六届董事会第六次会议决议于2013年5月29日上午10:00在公司会议
室召开公司2012年度股东大会。
公司董事会于2013年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《会议通知》，通知中列明的本次股东大
会审议事项、通知方式及时间、地点等内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定。本次股东大会召开日距通知日已达30日以上。
（二）公司本次股东大会于2013年5月29日上午10：00在公司会议室如期举行，
会议由公司董事长曾泰先生主持。出席会议的股东或股东代理人就《会议通知》所
列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会召开的时间、地点与
《会议通知》的内容相一致。
本所及经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1.根据《公司章程》及《会议通知》，经本所律师对出席会议的公司法人股股东
帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证，以及对个人股东本人
的股东帐户卡、本人身份证，股东委托代理人的身份证、授权委托书、委托人身份
证、委托人股东帐户卡等的审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，
持有公司股份 80,382,045 股，占公司已发行股份总数的 16.89%。
2．公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议；
3．公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席会议。
本所及经办律师认为：上述出席人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所及经办律师认为：本次股东大会的召集人符合法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以书面形式审议并表决了《会议通知》中
列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）本次大会所审议的议案及表决结果：
1.审议《公司董事会二〇一二年度工作报告》的议案，经表决：同意票为
80,382,045 股,反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占出席股东大会股东（和代表
人）所持表决权的 100%，该议案获得有效通过。
2.审议《公司监事会二〇一二年度工作报告》的议案，经表决：同意票为
80,382,045 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占出席股东大会股东（和代
表人）所持表决权的 100%，该议案获得有效通过。
3. 审议《 公司二 〇一二年 度财务决算报告》的议案，经表决：同意票为
80,382,045 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占出席股东大会股东（和代
表人）所持表决权的 100%，该议案获得有效通过。
4.审议《公司关于计提减值准备》的议案，经表决：同意票为 80,382,045 股，
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反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持表决
权的 100%，该议案获得有效通过。
5. 审议《公司二 〇一二年度利润分配预案》的议案，经表决：同意票为
80,382,045 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占出席股东大会股东（和代
表人）所持表决权的 100%，该议案获得有效通过。
6.审议《公司二〇一二年度报告及摘要》的议案，经表决：同意票为 80,382,045
股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占出席股东大会股东（和代表人）所持
表决权的 100%，该议案获得有效通过。
7.审议《关于聘任公司二〇一三年度审计机构》的议案，经表决：同意票为
80,382,045 股，反对票为 0 股，弃权票为 0 股；同意票占出席股东大会股东（和代
表人）所持表决权的 100%，该议案获得有效通过。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
本所同意公司将本法律意见书作为公司 2012 年度股东大会的必备文件资料进行
信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档备查。
本法律意见书正本三份，副本三份，正本与副本具有同等法律效力。
（下接签字页）
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（此页无正文，系北京市金开律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司 2012
年度股东大会的法律意见书的签章页）
北京市金开律师事务所 律师：邓 瑜
法人代表：文道全 律师：贺鹏康
二○一三年五月二十九日
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