西藏矿业发展股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2013年5月29日上午10:00
2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长曾泰先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定，合法有效。
关于召开本次会议的通知刊登于2013年4月25日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）3人,代表股份80,382,045股,占上市公司有表决权
总股份的16.89％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《公司董事会二○一二年度工作报告》
1、表决情况：
同意80,382,045股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
2、表决结果：提案获得通过。
（二）审议《公司监事会二○一二年度工作报告》
1、表决情况：
同意80,382,045股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
2、表决结果：提案获得通过。
（三）审议《公司二○一二年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意80,382,045股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
2、表决结果：提案获得通过。
（四）审议《公司关于计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映
公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子
公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减
值准备合计20,017.17万元，其中包括：（1）本期对白银银晨、尼木
铜业、西藏扎布耶、白银扎布耶等公司的固定资产计提了10,572.44
万元的资产减值准备；（2）尼木铜业、白银银晨、山南分公司、阿
里分公司、新鼎酒店等公司存货计提了4,669.58万元的资产减值准
备；（3）对吉庆公司的长期股权投资计提了2,735.52万元资产减值
准备；（4）计提坏账准备1,408.43万元；（5）计提无形资产减值准
备631.20万元。
1、表决情况：
同意80,382,045股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
2、表决结果：提案获得通过。
（五）审议《公司二○一二年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年
度归属于母公司股东的净利润为-127,454,248.19 元，截止 2012 年
12 月 31 日累计可供股东分配的利润为-5,070,162.13 元。由于公司
可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
1、表决情况：
同意80,382,045股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
2、表决结果：提案获得通过。
（六）审议《公司二○一二年度报告及摘要》
1、表决情况：
同意80,382,045股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
2、表决结果：提案获得通过。
（七）审议《关于聘任公司二○一三年度审计机构的议案》
1、表决情况：
同意80,382,045股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
2、表决结果：提案获得通过。
（八）会议听取了独立董事述职报告
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金开律师事务所
2.律师姓名：邓 瑜 贺鹏康
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年五月二十九日
