航天通信控股集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

              航天通信控股集团股份有限公司
              2012 年年度股东大会决议公告
             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
         导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
         别及连带责任。
             本次会议无新提案提交表决，无修改提案，无否决提案的情况。
         一、会议召开情况
         1、会议召开的时间和地点：
         时间：2013年5月28日上午9点半
         地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
         2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
         3、股权登记日：2013年5月21日
         4、会议方式：现场投票方式
         5、主持人：杜尧董事长
         6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
         二、会议出席情况
         出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 62608967 股，占公司股份
     总数的 19.2%。
         公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师等代表出席了会议。
         三、提案审议和表决情况
         出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了
     以下议案，各项议案的表决结果如下：
序                                       同意              反对               弃权   是否
            审议事项          同意票数          反对票数           弃权票数
号                                       比例              比例               比例   通过
1    2012 年董事会工作报告    62608967   100       0        0         0        0     是
2    2012 年监事会工作报告    62608967   100       0        0         0        0     是
3    2012 年财务决算报告      62608967   100       0        0         0        0     是
4    2012 年利润分配预案      62608967   100       0        0         0        0     是
     公司 2012 年年度报告及
5                             62608967   100       0        0         0        0     是
     报告摘要
     关于续聘审计机构及支
6                             62608967   100   0      0       0      0        是
     付报酬的议案
     关于拟定 2013 年对子公
7                             62608967   100   0      0       0      0        是
     司担保额度的议案
     关于 2012 年度日常关联
     交易执行情况及 2013 年
8                             139100     100   0      0       0      0        是
     度日常关联交易预计的
     议案
     关于修改公司章程的议
9                             62608967   100   0      0       0      0        是
     案
10   关于董事变更的议案       62608967   100   0      0       0      0        是
     关于用盈余公积金弥补
11                            62608967   100   0      0       0      0        是
     公司亏损的议案
         本次会议第8项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东中国航
     天科工集团公司回避表决。
         四、律师见证情况
         北京市众天律师事务所（经办律师：王崇理、蒋博星）对本次股东大会出具
     了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
     人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议
     所通过的决议均合法有效。
         五、备查文件目录
         1、股东大会决议；
         2、法律意见书。
                                               航天通信控股集团股份有限公司
                                                     二○一三年五月二十九日