天水华天科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

             天水华天科技股份有限公司
   独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规
定，基于独立判断立场，对公司聘任高级管理人员一事发表如下独立意见：
    李六军先生、周永寿先生、常文瑛先生、薛延童先生、宋勇先生的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司
法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的程序符合
法律法规及公司章程的规定。同意聘任李六军先生为公司总经理，周永寿先生为
公司常务副总经理，常文瑛先生为公司副总经理、董事会秘书，薛延童先生为公
司副总经理，宋勇先生为公司财务总监。
    独立董事：
    董云庭、毕克允、李敬道
                                             二○一三年五月二十八日