证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告号 2013-023
山东登海种业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●公司于 2013 年 5 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊
登了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东登海种业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 5 月 28 日上午 8：
00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代
表共 5 人，代表股份 222,240,749 股，占公司股本总数 352,000,000 股的 63.14%。会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董
事会秘书出席了本次会议。
北京市德恒（济南）律师事务所宫香基律师、肖岩律师出席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0
股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。
（二）审议通过了《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的议案》
会议以累积投票方式选举毛丽华、李小霞、王元仲、王宁、李旭华、陶旭东、王玉
玲、李玉明、李相杰、王凤荣、王莉为公司第五届董事会董事，其中李玉明、李相杰、
王凤荣、王莉为独立董事。上述董事的任期为三年，自 2013 年 5 月 28 日至 2016 年 5
月 27 日。
1、选举公司第五届董事会非独立董事
（1）选举毛丽华女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（2）选举李小霞女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（3）选举王元仲先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（4）选举王宁女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（5）选举李旭华先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（6）选举陶旭东先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（7）选举王玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
2、选举公司第五届董事会独立董事
（1）选举李玉明先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（2）选举李相杰先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（3）选举王凤荣女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（4）选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
（三）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
会议以累积投票方式选举王寰邦为公司第五届监事会外部监事，选举刘桂明为公司
第五届监事会股东监事，与公司职工大会推选的职工监事李洪玲、唐世伟、姜卫娟组成
公司第五届监事会。上述监事的任期为三年，自 2013 年 5 月 28 日至 2016 年 5 月 27 日。
1、选举王寰邦先生为公司第五届监事会外部监事；
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
2、选举刘桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事。
表决结果：同意股数 222,240,749 股，占出席会议有效表决权的 100 %；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0 %。
三、律师见证情况
北京市德恒（济南）律师事务所宫香基律师、肖岩律师出席本次股东大会进行了现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2 北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一三年第一
次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2013 年 5 月 28 日
