公告编号：【2013】炎 15号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2013年 5月 17日向各位董事发出召开八届董事会第十八次会议的通知，并于 2013 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：
一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司委托理财内部控制制度》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
为了提高自有资金的使用效益，在保证公司资金安全的前提下，本公司拟以不超过人民币1,000万元资金通过商业银行理财、信托理财、贷款及其他理财产品，在有效控制风险的前提下，最大限度地实现短期投资收益，拓展公司的盈利渠道。具体操作事宜由公司管理层负责实施。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一三年五月二十二日
