天水华天科技股份有限公司二届二次员工会员代表大会决议公告

                 天水华天科技股份有限公司
           二届二次员工会员代表大会决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届二次员工、会员代表
大会于 2013 年 5 月 26 日在华天公寓六楼会议室召开。大会应到代表 134 人，实
到代表 119 人。会议通过举手表决的方式，一致选举张玉明同志为天水华天科技
股份有限公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2012 年年度股东大会选举产
生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会监事
任期相同。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    备查文件：
    公司二届二次员工会员代表大会决议
    特此公告。
    附件：第四届监事会职工监事简介
                                   天水华天科技股份有限公司监事会
                                         二○一三年五月二十八日
附件：
                第四届监事会职工监事简介
    张玉明，男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾
任天水永红器材厂党委书记、天水华天科技股份有限公司董事。现任天水华天微
电子股份有限公司董事、党委书记、厦门永红集团有限公司监事、华天科技（西
安）有限公司监事。
    截止信息披露日，张玉明先生直接持有本公司 48,158 股股份。
    张玉明先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的处罚。
    张玉明先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天微电子股
份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。