华联控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

           股票简称：华联控股   股票代码：000036 公告编号：2013-014
                        华联控股股份有限公司
                  关于召开 2012 年度股东大会的通知
   本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2013 年 6 月 21 日(星期五)9:30—12:00
    2、会议地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室
    3、会议召集人：华联控股股份有限公司第七届董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
   (1)截止至 2013 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
      算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
   (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
   (3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。
    二、会议审议事项：
    1、提案情况
   (1)、审议《本公司 2012 年度董事会工作报告》；
   (2)、审议《本公司 2012 年度监事会工作报告》；
   (3)、公司独立董事作 2012 年度述职报告；
   (4)、审议《本公司 2012 年财务决算报告》；
   (5)、审议《本公司 2012 年利润分配预案》；
   (6)、审议《本公司关于修改<公司章程>个别条款的议案》；
   (7)、审议《本公司关于第七届董事会换届的议案》（采用累积投票制）；
   (8)、审议《本公司关于第七届监事会换届的议案》（采用累积投票制）；
   (9)、审议《本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；
   (10) 、审议《本公司关于聘请 2013 年度审计机构的议案》。
    2、披露情况
      上述议案具体内容，详见 2013 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第七届
董事会第十三次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告及相关公
告。
    三、现场股东大会会议登记方法
     1. 登记方式：
    (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
   (2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
   (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行
登记。
   (4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
     2.登记时间：2013 年 6 月 18 日-6 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 2:30-5:00。
     3.登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 楼本公司证券部
    四、其他事项
    1.联系方式：
   (1) 联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1104 室       邮编：518031
   (2) 联系人：孔庆富    沈   华
   (3) 联系电话：[phone]      83667257     传真：[phone]
    2.会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    特此公告。
                                          华联控股股份有限公司董事会
                                            二○一三年五月二十四日
附件一：
                         华联控股股份有限公司
                     2012年度股东大会授权委托书
     兹委托          先生/女士代表本人（本公司）                    出席
华联控股股份有限公司2012年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示（请
在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
序                                                              表决意见
                          议   案   内       容
号                                                        同意 反对        弃权
 1    本公司2012年度董事会工作报告
 2    本公司2012年度监事会工作报告
 3    本公司2012年财务决算报告
 4    本公司2012年利润分配预案
 5    本公司关于修改《公司章程》个别条款的议案
 6    本公司关于第七届董事会换届的议案（采用累积投票制） ——    —— ——
⑴    选举董炳根先生为公司第八届董事会董事
⑵    选举丁跃先生为公司第八届董事会董事
⑶    选举胡永峰先生为公司第八届董事会董事
⑷    选举范炼女士为公司第八届董事会董事
⑸    选举徐笑东先生为公司第八届董事会董事
⑹    选举李云女士为公司第八届董事会董事
⑺    选举张梅女士为公司第八届董事会董事
⑻    选举倪苏俏女士为公司第八届董事会董事
⑼    选举张英惠女士为公司第八届董事会独立董事
⑽    选举樊志全先生为公司第八届董事会独立董事
⑾    选举夏源先生为公司第八届董事会独立董事
 7    本公司关于第七届监事会换届的议案（采用累积投票制） ——    —— ——
⑴    选举黄小萍女士为公司第八届监事会监事
⑵    选举魏丹女士为公司第八届监事会监事
 8    本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案
 9    本公司关于聘请2013年度审计机构的议案
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：                        持股数：                股
受托人（签名）：                 受托人身份证号码：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以     不可以        （请在相应的意见项下划“√”）。
                        委托人签名（法人股东加盖公章）：
                        委托日期：2013年6月     日