深圳市振业(集团)股份有限公司第八届董事会2013年第八次会议决议公告

                   深圳市振业（集团）股份有限公司
             第八届董事会 2013 年第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2013 年第八次会议于 2013
年 5 月 24 日在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2013 年 5 月
21 日以电子邮件方式发出。董事李富川因工作变动原因未亲自出席会议，授权董
事长李永明代为出席会议并行使表决权，董事于冰因出国未亲自出席会议，授权
董事长李永明代为出席会议并行使表决权。监事会部分成员列席了会议。会议由
董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总裁的
议案》：李富川先生因工作变动原因不再担任公司总裁，根据公司第八届董事会董
事长李永明先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第八届董事会聘
任蒋灿明先生任公司总裁。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选董事的
议案》：李富川先生因工作变动原因不再担任公司第八届董事会董事，根据公司控
股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的提名，并经公司第八届董事会
提名委员会审查通过，第八届董事会同意蒋灿明先生为第八届董事会董事候选人，
并提请股东大会选举。
     三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2013
年第二次临时股东大会的议案》：定于 2013 年 6 月 13 日召开 2013 年第二次临时
股东大会。
     上述第二项议案将提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。
     特此公告。
                                   深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
                                           二○一三年五月二十五日
    附：简历
    蒋灿明：男，1969 年 11 月出生，硕士研究生，高级工程师。1993 年起先后
任深圳市第五建筑工程公司项目经理、深圳市建设投资控股公司海外业务部项目
经理、香港迅捷建筑有限公司项目经理、深圳市建设投资控股公司工程总承包部
副经理，2004 年 5 月起先后任本公司策划设计部经理，湖南振业房地产开发有限
公司董事长、广西振业房地产股份有限公司董事长，2006 年 6 月起任本公司副总
裁。蒋灿明先生持有本公司股份共计 356,193 股，与本公司控股股东、实际控制人
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。