深圳市振业(集团)股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2013 年 6 月 13 日(星期四)上午 9:30,会期半天
(二)会议地点:深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
(三)召集人:深圳市振业(集团)股份有限公司董事会于 2013 年 5 月 24
日召开的第八届董事会 2013 年第八次会议审议通过了《关于提议召开 2013 年第
二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
(四)召开方式:现场投票
(五)出席对象:
1、凡是在 2013 年 6 月 6 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会
议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
(一)提案名称:
1、审议《关于改选董事的议案》。
(二)披露情况:上述议案详细内容见 2013 年 5 月 25 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件,
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续,
或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法
人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(二)登记时间:
2013 年 6 月 8 日-6 月 9 日上午 8:30—下午 17:30 及会议现场投票前。
(三)登记地点:公司董事会办公室。
四、其他事项
(一)会议联系方式:
电话:0755-25863061
传真:0755-25863801
联系人:杜汛罗丽芬
(二)会期半天,食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二○一三年五月二十五日