证券代码 601857 证券简称 中国石油 编号 临 2013-013
中国石油天然气股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有否决提案的情况。
● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年年度股东大会于 2013
年 5 月 23 日上午 9 时在中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国际饭店以
现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长周吉平先生主持并担
任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下：
出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 168,211,009,734
其中：A 股股东持有股份总数 158,140,327,723
H 股股东持有股份总数 10,070,682,011
占公司有表决权股份总数的比例（%） 91.91%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 86.41%
H 股股东持股占股份总数的比例 5.50%
二、 议案审议情况
经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案（议案表决结果详见附
件）：
1、审议并批准公司 2012 年度董事会报告；
2、审议并批准公司 2012 年度监事会报告；
3、审议并批准公司 2012 年度财务报告；
4、审议并批准公司 2012 年度利润分配方案；
5、审议并批准关于授权董事会决定公司 2013 年中期利润分配方案的议案；
6、审议并批准关于更换公司外部审计师的议案；
股东大会批准公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会
计师事务所分别为公司 2013 年度境内外外部审计师，并授权董事会决定其酬金。
7、逐项审议并批准关于选举公司监事的议案；
a. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事；
b. 审议并批准选举范福春先生为公司独立监事；
李庆毅先生和范福春先生任期自本次股东大会选举通过之日起，至第五届监事
会任期届满为止。孙先锋先生的辞任已于本次股东大会选出新任监事后生效。
8、以特别决议案审议并批准关于修改公司章程的议案；
9、以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议
案；
10、以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行股票一般授权事宜的议案。
本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表王敏女士、张晓磊女士、监事王光
军先生、北京市金杜律师事务所彭晋女士以及香港证券登记有限公司代表。关于上
述议案的详细内容，可参见公司分别于2013年4月3日及2013年5月16日刊载于上海证
券交易所网站的股东大会通知及股东大会会议资料。各位股东可在上海证券交易所
及公司网站上下载前述资料。
三、 2012年度末期股息派发
公司董事会提议的2012年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准，
公 司 将 向 2013 年 6 月 5 日 结 束 办 公 时 名 列 公 司 股 东 名 册 之 股 东 派 发 每 股 人 民 币
0.13106元（含适用税项）的2012年度末期股息。A股股东的具体派发方式及其有关
事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A
股股东留意。
四、 律师见证情况
公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派彭晋律师及胡平律师对本次股东大
会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议
合法有效。
五、 上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的关于中国石油天然气股份有限公司2012年年度股
东大会的法律意见书。
六、备查文件目录
中国石油天然气股份有限公司 2012 年年度股东大会决议。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一三年五月二十三日
附件：2012 年年度股东大会议案表决结果
1 - 审议并批准公司 2012 年度董事会报告
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,140,327,723 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 10,066,345,465 99.965674 2,051,646 0.020374 1,404,900 0.013952
合计 168,206,673,188 99.997945 2,051,646 0.001220 1,404,900 0.000835
2 - 审议并批准公司 2012 年度监事会报告
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,140,322,523 99.999997 5,200 0.000003 0 0.000000
H股 10,065,976,165 99.962007 2,122,446 0.021077 1,703,400 0.016916
合计 168,206,298,688 99.997722 2,127,646 0.001265 1,703,400 0.001013
3 - 审议并批准公司 2012 年度财务报告
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,140,322,523 99.999997 5,200 0.000003 0 0.000000
H股 10,066,375,065 99.965968 1,797,446 0.017850 1,629,500 0.016182
合计 168,206,697,588 99.997960 1,802,646 0.001072 1,629,500 0.000969
4 - 审议并批准公司 2012 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,140,322,523 99.999997 0 0.000000 5,200 0.000003
H股 10,067,972,522 99.973096 1,503,689 0.014931 1,205,800 0.011973
合计 168,208,295,045 99.998386 1,503,689 0.000894 1,211,000 0.000720
5 - 审议并批准关于授权董事会决定公司 2013 年中期利润分配方案的议案
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,140,327,723 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 10,066,725,165 99.969445 1,690,946 0.016792 1,385,900 0.013763
合计 168,207,052,888 99.998171 1,690,946 0.001005 1,385,900 0.000824
6 - 审议并批准关于更换公司外部审计师的议案
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,140,327,723 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 10,049,883,545 99.911361 7,460,946 0.074173 1,455,100 0.014466
合计 168,190,211,268 99.994699 7,460,946 0.004436 1,455,100 0.000865
7 - 审议并批准关于选举公司监事的议案
a. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,139,911,523 99.999737 0 0.000000 416,200 0.000263
H股 9,817,350,403 97.492983 249,823,592 2.480919 2,628,016 0.026098
合计 167,957,261,926 99.849671 249,823,592 0.148519 3,044,216 0.001810
b. 审议并批准选举范福春先生为公司独立监事
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,139,911,523 99.999737 5,200 0.000003 411,000 0.000260
H股 10,052,100,592 99.824213 15,078,268 0.149737 2,623,151 0.026050
合计 168,192,012,115 99.989229 15,083,468 0.008967 3,034,151 0.001804
8 -以特别决议案审议并批准关于修改公司章程的议案
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,140,327,723 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 10,056,745,652 99.924248 4,263,640 0.042364 3,360,335 0.033388
合计 168,197,073,375 99.995467 4,263,640 0.002535 3,360,335 0.001998
9 -以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的议案
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,140,326,723 99.999999 1,000 0.000001 0 0.000000
H股 10,029,822,909 99.615920 34,650,940 0.344152 4,020,162 0.039928
合计 168,170,149,632 99.977009 34,651,940 0.020601 4,020,162 0.002390
10 -以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行股票一般授权事宜的议案
同意 反对 弃权
类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 158,133,615,863 99.995756 6,711,860 0.004244 0 0.000000
H股 3,542,314,350 35.179260 6,523,990,620 64.790738 3,021,041 0.030002
合计 161,675,930,213 96.115726 6,530,702,480 3.882478 3,021,041 0.001796
