平安银行股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

                             平安银行股份有限公司
                        2012 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间：2013年5月23日上午10:00。
    （二）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。
    （三）召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。
    （四）召开方式：现场投票。
    （五）主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。
    （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    三、会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 含 股 东 授 权 代 表 ） 37 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
2,795,944,929 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 5,123,350,416 股
的 54.57%。
    四、议案审议和表决情况
    （一）本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案：
   1、《平安银行股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；
   2、《平安银行股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》；
   3、《平安银行股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》；
                  4、《平安银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；
                  5、《平安银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案》；
                  6、《平安银行股份有限公司 2012 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行
            情况报告》；
                  7、《平安银行股份有限公司 2013 年度预算报告》；
                  8、《关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案》；
                  9、《关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案》；
                  10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
                  11、《关于未来三年新增发行不超过 500 亿元人民币等值减记型合格次级债券
            的议案》。
                  上述议案第 1—10 项均为普通决议案，上述议案第 11 项为特别决议案。
                  （二）议案的具体表决结果
                  本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                                         同意                       反对                    弃权
序号                 议案名称                                                                                              表决结果
                                                  股数              比例     股数          比例      股数          比例
       平安银行股份有限公司 2012 年度董事会
 1                                            2,794,527,007     99.95%        0            0.00%   1,417,922       0.05%     通过
       工作报告
       平安银行股份有限公司 2012 年度监事会
 2                                            2,794,527,007     99.95%        0            0.00%   1,417,922       0.05%     通过
       工作报告
       平安银行股份有限公司 2012 年度独立董
 3                                            2,793,926,998     99.93%     600,009         0.02%   1,417,922       0.05%     通过
       事述职报告
       平安银行股份有限公司 2012 年度财务决
 4                                            2,794,527,007     99.95%        0            0.00%   1,417,922       0.05%     通过
       算报告
       平安银行股份有限公司 2012 年度利润分
 5                                            2,794,527,107     99.95%        0            0.00%   1,417,822       0.05%     通过
       配方案
       平安银行股份有限公司 2012 年度关联交
 6     易情况和关联交易管理制度执行情况报     2,793,926,998     99.93%     600,009         0.02%   1,417,922       0.05%     通过
       告
       平安银行股份有限公司 2013 年度预算报
 7                                            2,787,475,851     99.70%     7,051,156       0.25%   1,417,922       0.05%     通过
       告
 8     关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案   2,794,527,007     99.95%        0            0.00%   1,417,922       0.05%     通过
       关于购买董事、监事和高级职员责任保
 9                                            2,787,475,851     99.70%     7,051,156       0.25%   1,417,922       0.05%     通过
       险及相关授权的议案
10     关于前次募集资金使用情况的专项报告     2,794,527,007     99.95%        0            0.00%   1,417,922       0.05%     通过
       关于未来三年新增发行不超过 500 亿元
11                                            2,794,521,107     99.95%        0            0.00%   1,423,822       0.05%     通过
       人民币等值减记型合格次级债券的议案
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
   2、律师姓名：任毅、张健鑫；
   3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关现行法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和
召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
   1、本次股东大会决议；
   2、法律意见书。
   特此公告。
                                            平安银行股份有限公司董事会
                                                   2013 年 5 月 24 日