国通管业 2013 年第二次临时股东大会会议材料
安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一三年六月
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国通管业 2013 年第二次临时股东大会会议材料
2013 年第二次临时股东大会会议议程
1、会议召开日期及时间：2013 年 6 月 3 日上午 9：00；
2、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园
公司三楼会议室;
3、出席人：股权登记日公司在册股东或委托代理人；
公司董事、监事及高管人员、见证律师
4、主持人：陈学东董事长
5、议程：
一、 会议主持人宣布会议开始；
二、 宣读大会议事规则；选举大会监票人；
三、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
四、 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
五、 现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上；
六、 休息 15 分钟，工作人员统计现场投票结果；
七、 宣读表决结果；
八、 宣读 2013 年第二次临时股东大会决议；
九、 见证律师宣读法律意见书；
十、 参会人员发言；
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2013 年第二次临时股东大会会议规则
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定
此会议规则：
一、 本次会议的组织方式
1、本次会议由公司五届董事会依法召集，由公司董事长陈学东
先生主持。
2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师
和截止 2013 年 5 月 30 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司
上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的
职权。
二、 会议的表决方式
1、会议采取现场投票的表决方式进行。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的
股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事
按累计投票制进行。
3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委
托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。
4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开
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始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票
结果。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计
核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在
《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。
6、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。
三、 要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律。
2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，
得到会议主持人的同意后发言。
3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使
好表决权。
安徽国通高新管业股份有限公司
2013 年 6 月 3 日
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议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
你们好！
根据本公司实际情况，公司拟对《公司章程》中第一百一十一条
进行修改，内容如下：
原第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事
长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长、
副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
请各位董事审议。
本议案经公司五届二次董事会审议通过，现提交 2013 年第二次
临时股东大会审议。
请各位股东审议。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 6 月 3 日
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议案二
关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
各位股东：
你们好!
为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金
使用效益，上海证券交易所于 2013 年 3 月 29 日发布了新的《上
市公司募集资金管理办法》，要求上市公司根据该管理办法，修订本
公司的募集资金管理制度，并对外披露。公司委托安徽承义律师事务
所对原《募集资金管理办法》进行了修订和完善。（公司《募集资金
管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本议案经公司五届二次董事会审议通过，现提交 2013 年第二次
临时股东大会审议。
请各位股东审议。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2013 年 6 月 3 日
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