上海亚通股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
● 本次会议增加1个临时提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况:
1、会议召开的时间和地点:上海亚通股份有限公司2012年年度股东
大会的现场会议于2013年5月22日下午13:00在上海市崇明县南门路
178号4楼A厅召开。 会议由公司董事会召集,董事长张忠先生主持。
网络投票时间: 2013年5月22日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式。
3、会议出席情况:
出席现场会议的股东和代理人人数 15
所持有表决权的股份数(股)
占公司有表决权股份总数的比例(%) 32.66
通过网络投票出席会议的股东人数 9
所持有表决权的股份数(股)
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.03
4、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董
事长张忠先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律
师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况:
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式,逐项
审议并表决了以下议案:
1、会议审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 114954788 股,占有效表决权股数 99.96 %;
反对 2000 股, 占有效表决权股数 0.00 %;
弃权 40284 股,占有效表决权股数 0.04 %。
2、会议审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 114947488 股,占有效表决权股数 99.96 %;
反对 0 股, 占有效表决权股数 0.00 %;
弃权 49584 股,占有效表决权股数 0.04 %。
3、会议审议通过了《公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算
报告》;
表决结果:同意 114947488 股,占有效表决权股数 99.96 %;
反对 0 股, 占有效表决权股数 0.00 %;
弃权 49584 股,占有效表决权股数 0.04 %。
4、会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》;
表决结果:同意 114947488 股,占有效表决权股数 99.96 %;
反对 84 股, 占有效表决权股数 0.00 %;
弃权 49500 股,占有效表决权股数 0.04 %。
本议案分段表决结果如下:
该区段同意 反对票数 该区段反 弃权票数 该区段弃
投票区段 同意票数
比例 对比例 权比例
持股1%以下
605737 92.43 0.01 49500 7.56
持 股 1% 以 下
且持股市值
50 万 元 以 上 370000 100 0 0 0
(含50万)
持 股 1% 以 下
且持股市值
235737 82.62 0.03 49500 17.35
50万元以下
持 股 1%-5%
(含1%) 0 0 0 0
持 股 5% 以 上
(含5%) 114341751 100 0 0
5、会议审议通过了《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》;
表决结果:同意 114947488 股,占有效表决权股数 99.96 %;
反对 0 股, 占有效表决权股数 0.00 %;
弃权 49584 股,占有效表决权股数 0.04 %。
6、会议审议通过了《关于修订《公司章程》有关条款的议案》;
表决结果:同意 114947488 股,占有效表决权股数 99.96 %;
反对 0 股, 占有效表决权股数 0.00 %;
弃权 49584 股,占有效表决权股数 0.04 %。
7、会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整董事的议案》;
表决结果:同意 114947488 股,占有效表决权股数 99.96 %;
反对 0 股, 占有效表决权股数 0.00 %;
弃权 49584 股,占有效表决权股数 0.04 %。
季卫东先生当选为公司第七届董事会董事,任期至本届董事会届
满之日止。
三、 律师见证情况:
本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范、叶宗林等律
师出席见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:本次股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,出席现场会议人员的
资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的现场表决程序、表决
结果合法有效。
四、 备查文件:
1、经与会董事签字确认的 2012 年年度股东大会决议;
2、上海市震旦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2013 年 5 月 22 日