大庆华科股份有限公司第五届董事会
2013年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2013年5月17日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2013年5月22日10:00以通讯方式召开。
3、应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
1、关于公司第五届董事会增补董事的议案。
王一民先生因工作变动，辞去在公司担任的董事、董事会战略
委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事长的职务。
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细
则》的相关规定，经股东中国石油大庆石油化工总厂推荐、董事会
提名委员会会议审议及公司独立董事的事前认可，同意提名徐永宁
先生为公司第五届董事会董事候选人(附简历)，并提交公司2013年
第一次临时股东大会进行审议。
表决结果: 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。
议案内容详见公司2013年5月23日发布在《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
备查文件
1、大庆华科股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议
决议。
2、大庆华科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会增补
董事的独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2013 年 5 月 22 日
附: 董事候选人简历
徐永宁先生，51 岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程师，
享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、副处
长，技术发展处处长，副总工程师；中国石油天然气股份有限公司
大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长。现任中国石
油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师。
徐永宁先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆石化分
公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
