大庆华科股份有限公司独立董事关于第五届董事会增补董事的独立意见

            大庆华科股份有限公司独立董事
          关于第五届董事会增补董事的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》（证监发[2001]102 号）、《上市公司治理准则》以及《大庆
华科股份有限公司独 立 董 事 工 作 制 度 》等有关规定，作为大庆华
科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
立场，对公司第五届董事会2013年第一次临时会议《关于公司第五
届董事会增补董事的议案》发表独立意见，认为：
    1、公司提名董事候选人的程序规范，股东提名程序合法有效，
符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事
会议事规则》有关规定。
    2、经审阅公司第五届董事候选人履历等材料，未发现其有《公
司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除之现象；提名的董事候选人，具备相关专业知识
和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符
合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。
    3、同意提名徐永宁先生为公司第五届董事会董事候选人。
    独立董事： 宋之杰     滕英超    秦雪军
                                       2013 年 5 月 22 日