南京栖霞建设股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2013 年 5 月 15
日以电子传递方式发出，会议于 2013 年 5 月 21 日在南京市以通讯方式召开，董
事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：经董事长江劲松先
生提名，董事会推荐，聘请王海刚先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会聘
任的其他高管。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了《关于聘任董事会秘书的独立意见》，认为公司新聘任
的董事会秘书符合各项任职条件，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定。
王海刚先生简历如下：
王海刚，1978 年 7 月生，中国国籍，法学学士，律师。2004 年 4 月至 2005
年 4 月任公司审计法务部经理助理，2005 年 4 月至 2011 年 1 月任公司审计法务
部副总经理，2011 年 1 月至今任公司审计法务部总经理兼证券投资部总经理。
现任公司审计法务部总经理兼证券投资部总经理；河北银行股份有限公司监事；
棕榈园林股份有限公司监事；湖南湘联节能科技股份有限公司监事；南京东方房
地产开发有限公司监事；南京兴隆房地产开发有限公司监事；南京栖霞区汇锦农
村小额贷款有限公司监事。
王海刚先生联系方式如下：
联系地址：江苏省南京市玄武区龙蟠路 9 号兴隆大厦
邮政编码：210037
电话：025-85600533
传真：025-85502482
电子邮箱：invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2013 年 5 月 23 日
