证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2013-18
兴业银行股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次会议议案全部获得通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2013 年 5 月 21 日上午 9:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为 2013
年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
2、现场会议召开地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层会议室
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长高建平先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩
律师（上海）事务所现场见证。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 582 人，代表有表决权股份总数
7,349,936,717 股，占公司股份总额的 57.87%，其中：现场表决股东及股东代理人 51
人，代表有表决权股份总数 6,709,823,271 股，占公司股份总额的 52.83%；通过网络
投票的股东 531 人，代表有表决权股份总数 640,113,446 股，占公司股份总额的 5.04%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
一、2012 年度董事会工作报告；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,339,060,572 408,340 10,467,805 99.8520%
二、2012 年度监事会工作报告；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,338,920,472 472,428 10,543,817 99.8501%
三、2012 年度董事履行职责情况的评价报告；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,338,900,472 413,528 10,622,717 99.8498%
四、2012 年度监事履行职责情况的评价报告；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,338,900,472 417,528 10,618,717 99.8498%
五、2012 年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,338,897,972 417,528 10,621,217 99.8498%
六、2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算方案；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,338,952,160 356,540 10,628,017 99.8505%
七、2012 年度利润分配预案；根据公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014
年度利润分配规划》，综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及公司业务可持续发
展等因素，决定提取法定盈余公积 733,988,852.60 元，提取后的法定盈余公积达到
公司注册资本的 50%；提取一般准备 15,135,748,735.33 元；以总股本 12,701,557,834
股为基数，以未分配利润每 10 股送 5 股（含税），每 10 股派发现金股利 5.7 元（含
税）。结余未分配利润结转下年度。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,335,526,254 8,775,068 5,635,395 99.8039%
本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：
该区段同 该区段反 该区段
投票区段 同意股数 意比例 反对股数 对比例 弃权股数 弃权比
(%) (%) 例(%)
持股 1%以下 1,169,160,608 98.7825 8,775,068 0.7414 5,635,395 0.4761
持股 1%以下且持
股市值 50 万元以 1,774,091 61.0232 989,842 34.0475 143,309 4.9293
下
持股 1%以下且持
股市值 50 万元以 1,167,386,517 98.8754 7,785,226 0.6594 5,492,086 0.4652
上(含 50 万)
持 股 1%-5%( 含
1%) 2,517,815,400 100.00 0 0 0
持股 5%以上(含
5%) 3,648,550,246 100.00 0 0 0
八、关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案；同意聘请德勤华永会计师事务所
为公司提供 2013 年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交
通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币 770 万元，
其中财务报告审计、审阅 640 万元，内控审计 130 万元。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,338,934,660 391,040 10,611,017 99.8503%
九、2012 年年度报告及摘要；
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 7,349,936,717 7,338,902,872 357,140 10,676,705 99.8499%
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2013 年 5 月 22 日
