湖北省广播电视信息网络股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
              2012年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）
于2013年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《湖北省广
播电视信息网络股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通
知》；
    2、本次股东大会没有增减或变更提案的情况；
    3、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议的召开和出席情况
    公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 21 日上午 9:30 在武汉
市武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商
大厦）以现场形式召开。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
共计 6 人，代表有表决权的股份数为 251,592,785 股，占公司有表决
权股份总数的 64.72％。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕值友先生主持，公司
部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议，湖北安格律师事
务所律师顾恺、林玲出席本次股东大会见证，并出具了法律意见书。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议和表决情况
    1、《公司 2012 年度董事会报告》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    2、《公司 2012 年度监事会报告》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    3、《公司 2012 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    4、《公司 2012 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    5、《公司 2012 年度权益分派的预案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    6、《公司 2013 年度财务预算报告》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    7、《关于公司聘任 2013 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    8、《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日常关联交易
预计的议案》
    关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视
信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、武汉广播电视
总台、武汉有线广播电视网络有限公司回避了表决。
    出席会议的非关联股东有表决权的股份数为 49,624,328 股。
    表决结果：同意票 49,624,328 股，占出席会议非关联股东所持
表决权的 100％；反对票 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的
0％；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0％。
    9、《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    10、《关于公司<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    11、《关于公司<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    12、《关于公司<独立董事制度>的议案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    13、《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    14、《关于公司<防范大股东及关联方占用公司资金专项制度>的
议案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    15、《关于调整独立董事薪酬的议案》
    表决结果：同意票 251,592,785 股，占出席会议股东所持表决权
的 100％；反对票 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％；弃权票
0 股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事做了 2012 年度述职报告。公
司 独 立 董 事 2012 年 度 述 职 报 告 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   四、律师见证情况
   本次股东大会由湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人
的资格合法有效；会议的表决程序合法有效。公司本次股东大会各项
议案的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2012年年度股东大会决议；
    2、湖北安格律师事务所关于公司2012年年度股东大会法律意见
书。
    特此公告
                           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇一三年五月二十二日