转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）宁波海运股份有限公司 2012 年股东大会于 2013 年 5 月
21 日上午在宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室举行。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 454,929,002
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.22
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长褚敏
先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集、召开、表决方式
均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 11 人，出席 10 人，王黎敏董事因工作原因
未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 4 人，黄为群监事因工作
原因未出席本次会议；公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。
公司全体高管人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数
序号 比例 票数 比例 票数 比例 通过
《公司 2012 年度
1 454,929,002 100% 0 0 0 0 通过
董事会工作报告》
《公司 2012 年度
2 454,929,002 100% 0 0 0 0 通过
监事会工作报告》
《公司 2012 年度
3 财务决算和 2013 454,929,002 100% 0 0 0 0 通过
年财务预算报告》
公司 2012 年度利
4 454,929,002 100% 0 0 0 0 通过
润分配方案
关于续聘立信会
计师事务所(特殊
5 普通合伙)为公司 454,929,002 100% 0 0 0 0 通过
审计机构并确定
其报酬的议案
《公司 2012 年年
度报告》和《公司
6 454,929,002 100% 0 0 0 0 通过
2012 年年度报告
摘要》
三、律师见证情况
公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师和朱挺炜律师对本次
大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序
和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。律
师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。
四、附件
浙江和义律师事务所关于宁波海运股份有限公司 2012 年度股东
大会的法律意见书
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一三年五月二十二日
报备文件
宁波海运股份有限公司2012年度股东大会决议
