北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
    一、会议召开情况 
    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2013年 5月 17日以现场会议的形式在北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心 2号楼 4层公司会议室召开。会议通知于 2013 年 5 月 10 日以通讯方式发出。公司现有董事 9人，实际参加会议董事 8人。独立董事邵吕威未参加本次会议，委托独立董事彭宇代为表决。会议由董事顿衡先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《选举顿衡先生为第十届董事会董事长的议案》； 
    经全体董事一致同意，选举董事顿衡先生为公司第十届董事会董事长。
    同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （二）审议通过了《选举曹文海先生为第十届董事会副董事长的议案》； 
    经全体董事一致同意，选举董事曹文海先生为公司第十届董事会副董事长。
    同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （三）审议通过了《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》； 
    经全体董事一致同意，选举董事顿衡先生为董事会提名与薪酬委员会主任委员，选举董事曹文海先生、董事陈宽余先生为董事会提名与薪酬委员会委员。
    主任委员：顿衡 
成    员：曹文海、陈宽余 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （四）审议通过了《关于选举董事会风险委员会委员的议案》； 
    经全体董事一致同意，选举董事郑勇先生为董事会风险委员会主任委员，选举独立董事邵吕威先生、董事孙鸣先生为董事会风险委员会委员。
    主任委员：郑勇 
成    员：邵吕威、孙鸣 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （五）审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》； 
    经全体董事一致同意，选举董事顿衡先生为董事会战略委员会主任委员，选举董事曹文海先生、董事温邦彦先生为董事会战略委员会委员。
    主任委员：顿衡 
成    员：曹文海、温邦彦 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （六）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》； 
    经全体董事一致同意，选举独立董事范霖先生为董事会审计委员会主任委员，选举独立董事邵吕威先生、独立董事彭宇先生为董事会审计委员会委员。
    主任委员：范霖 
成    员：邵吕威、彭宇 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （七）审议通过了《关于聘任陈宽余先生为公司总经理的议案》； 
    根据公司提名与薪酬委员会提名，董事会审议通过聘任陈宽余先生为公司总经理，任期三年。（简历见附件） 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （八）审议通过了《关于聘任孙鸣先生为第十届董事会秘书的议案》； 
    根据公司提名与薪酬委员会提名，董事会审议通过聘任孙鸣先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历见附件） 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （九）审议通过了《关于聘任郑勇先生为公司财务总监的议案》； 
    根据公司总经理陈宽余先生提名，董事会审议通过聘任郑勇先生为公司财务总监。（简历见附件） 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （十）审议通过了《关于公司续办电信与电信服务业务经营许可证的议案》 
    同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （十一）审议通过了《关于聘任孙鸣先生为公司副总经理的议案》； 
    根据公司总经理陈宽余先生提名，董事会审议通过聘任孙鸣先生为公司副总经理。（简历见附件） 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （十二）审议通过了《关于聘任钟漫求先生为公司副总经理的议案》； 
    根据公司总经理陈宽余先生提名，董事会审议通过聘任钟漫求先生为公司副总经理。（简历见附件） 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （十三）审议通过了《关于聘任陈岗先生为公司副总经理的议案》； 
    根据公司总经理陈宽余先生提名，董事会审议通过聘任陈岗先生为公司副总经理。（简历见附件） 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    （十四）审议通过了《关于聘任冷晓翔先生为公司副总经理的议案》； 
    根据公司总经理陈宽余先生提名，董事会审议通过聘任冷晓翔先生为公司副总经理。（简历见附件） 
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司 
    董事会 
    2013 年 5 月 20 日 
    附件：
    公司高级管理人员个人简历 
    陈宽余先生,男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于河南科技大
    学。曾先后在国家仪表局湘仪职大任教，在湖南宁乡缝纫机零件厂、宁乡县工业
    局、宁乡县外经贸局、驻京办任职，2003 至今在北京指南针科技发展股份有限
    公司任职，先后担任技术总监、总经理助理等职，现任公司董事及总经理职务。
    孙鸣先生，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历。1999 年毕业于清华大
    学计算机科学与技术系，获工学学士学位。北京指南针科技发展股份有限公司发
    起人之一，指南针软件程序主创人员，参与了软件系统的实施、编写、管理工作。
    曾担任公司信息总监、公司副总经理、公司高级顾问等职务。
    郑勇先生，男，1977 年出生，中国国籍，硕士学历，1999 年毕业于广东外
    语外贸大学，获得会计专业学士学位； 2003 年毕业于英国伯明翰城市大学，获
    得审计管理及咨询专业硕士学位。曾任普华永道会计师事务所并购交易部高级顾
    问，德勤会计师事务所审计部、并购交易部经理，华奥物种集团内审总监、投资
    部高级经理、甘肃公司财务总监。现任公司董事及财务总监。
    钟漫求先生,男，1977 年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于清华大学计算
    机系。2002 年 7 月至 2006 年 10 月，担任北京指南针科技发展股份有限公司开
    发工程师，2006 年 10 月至今，担任北京指南针科技发展股份有限公司技术总监。
    现任公司副总经理。
    陈岗先生，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，1998 年毕业于东南大
    学仪器科学与工程系智能控制系统专业。1999 年入职北京指南针科技发展股份
    有限公司工作，先后担任市场部、资讯部、策划部经理及总经理助理等职务。
    冷晓翔先生，男，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2004 年毕业
    于清华大学计算机科学与技术系，获工学学士学位，2007 年毕业于清华大学计
    算机科学与技术系，获工学硕士学位。2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任搜狐公
    司研发中心研发工程师、项目经理职务。2007 年 12 月入职北京指南针科技发展
    股份有限公司，历任项目经理、经理、总监职务。