北京指南针科技发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告
    本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2013年5月17日以现场会议的方式在北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司会议室召开。会议通知于2013年5月10日以通讯方式发出。
    公司现有监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举税翎女士为第十一届监事会监事长的议案》； 
    经全体监事一致同意，选举税翎女士为公司第十一届监事会监事长。
    同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    （二）审议通过《关于选举张春林先生为第十一届监事会副监事长的议案》； 
    经全体监事一致同意，选举张春林先生为公司第十一届监事会副监事长。
    同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司 
    监事会 
    2013年5月20日