北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议时间：2013年5月17日上午9:30
（二）会议地点：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司会
议室
（三）会议表决方式：现场投票表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈锋
（六）公司已于2013年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布
了本次股东大会的通知公告，于2013年5月7日发布了提名第十届董事会董事候选人、第十一届监事会监事候选人的临时提案公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
（七）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共10人，代表公司股份42,439,475股，占公司股份总额的58.03%。公司董事、监事、董事会秘书、其
他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)审议通过《2012年董事会工作报告》；
同意股数38,879,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的91.61%；
反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数3,560,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的8.39%。
(二)审议通过《2012年年度报告及摘要》；
同意股数38,879,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的91.61%；
反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数3,560,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的8.39%。
(三)审议通过《2012年财务决算报告》；
同意股数38,879,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的91.61%；
反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数3,560,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的8.39%。
(四)审议通过《2013年全年预算方案》；
同意股数38,879,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的91.61%；
反对股数3,560,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的8.39%；弃权
股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过《2012年利润分配方案》；
同意股数42,169,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的99.36%；
反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数270,000股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0.64%。
(六)审议通过《2012年监事会工作报告》；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
(八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
(九)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占
出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
(十)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
(十一)审议通过《关于第十届董事会换届选举的议案》；
1、选举第十届董事会 6名非独立董事
会议选举产生了 6名非独立董事，为孙鸣先生、陈宽余先生、郑勇先生、顿衡先生、曹文海先生、温邦彦先生。表决结果如下：
（1）审议通过《选举孙鸣先生为公司董事》的议案；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《选举陈宽余先生为公司董事》的议案；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《选举郑勇先生为公司董事》的议案；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（4）审议通过《选举顿衡先生为公司董事》的议案；
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
（5）审议通过《选举曹文海先生为公司董事》的议案；
同意股数41,041,163股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的96.71%；
反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数1,398,312股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的3.29%。
（6）审议通过《选举温邦彦先生为公司董事》的议案。
同意股数42,439,475股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%。
2、选举第十届董事会 3名独立董事
会议选举产生了 3名独立董事，为邵吕威先生、范霖先生、彭宇先生。表决结果如下：
（1）审议通过《选举邵吕威先生为公司独立董事》的议案；
同意票 42,439,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
（2）审议通过《选举范霖先生为公司独立董事》的议案；
同意票 42,439,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
（3）审议通过《选举彭宇先生为公司独立董事》的议案；
同意票 42,439,475 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对票 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
(十二)审议通过《关于第十一届监事会换届选举的议案》；
1、选举第十一届监事会 3名非职工监事
会议选举产生了 3名非职工监事，为税翎女士、李伟琴女士、张春林先生。
表决结果如下：
（1）审议通过《选举李伟琴女士为公司监事》的议案；
同意票42,439,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）审议通过《选举张春林先生为公司监事》的议案；
同意票42,439,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（3）审议通过《选举税翎女士为公司监事》的议案；
同意票42,439,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
以上3名非职工监事与经公司职工代表大会选举产生的2名职工监事（简历见附件）共同组成公司第十一届监事会。
四、律师见证情况
（一）见证律师事务所：北京市展达律师事务所
（二）见证律师姓名：邹晓东
（三）律师见证意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
（一）北京指南针科技发展股份有限公司2012年年度股东大会决议；
（二）北京市展达律师事务所出具的关于北京指南针科技发展股份有限公
司2012年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2013 年 5 月 20 日
附件：
公司第十一届监事会职工代表监事个人简历
张黎红女士，女，1976 年出生，中共党员，本科学历。1999 年毕业于北京
工商大学货币银行专业，现拥有证券投资咨询执业资格。曾就职于北京鑫牛财经
资讯有限公司，任编辑。2001 年 2 月加入北京指南针科技发展股份有限公司，
先后在资讯部、市场部、产品部工作，现任北京指南针科技发展股份有限公司产
品部总监。
王浩先生，男，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2001 年毕业于北京联
合大学机械工程学院。2001 年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作，曾
担任客户经理，产品设计经理等职。2008 年任北京指南针山东分公司副总经理。
2009 年起至今，担任北京指南针公司市场、合规总监。
