武汉长江通信产业集团股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度
股东大会于 2013 年 5 月 17 日在武汉市东湖开发区关东工业园文华路二号集团公司
三楼会议室召开，会议以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权情况
出席会议的股东和代理人人数 7人
所持有表决权的股份总数（股） 113,873,856
占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.51%
（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长童国华先
生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事 9 人，出席
6 人，副董事长刘守根先生、董事明华女士、独立董事金乃辉先生因工作原因未能
出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李雪飞先生因工作原因未能出
席本次会议；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
弃权
议案 同意比 反对比 弃权
议案名称 同意票数 反对票数 比例 是否通过
序号 例（%） 例（%） 票数
（%）
公司 2012 年度
1 财务决算报告 113,873,856 100 0 0 0 0 是
公司 2012 年度
2 董事会工作报 113,873,856 100 0 0 0 0 是
告
公司 2012 年度
3 独立董事述职 113,873,856 100 0 0 0 0 是
报告
公司 2012 年度
4 利润分配方案 113,873,856 100 0 0 0 0 是
关于续聘 2013
5 年度财务审计、 113,873,856 100 0 0 0 0 是
内控审计机构
的议案
公司 2012 年度
6 报告全文及摘 113,873,856 100 0 0 0 0 是
要
公司 2012 年度
7 监事会工作报 113,873,856 100 0 0 0 0 是
告
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北得伟君尚律师事务所董水生、王一律师见证并出具了法律
意见书，认为“本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”（法律
意见书全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
四、备查文件
1、 本次股东大会会议决议；
2、 湖北得伟君尚律师事务所关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2012年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一三年五月十八日
