宁波波导股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：2012 年年度股东大会于 2013 年 5
月 16 日在浙江省奉化市大成东路 999 号本公司新区二楼一号会议室召开。
（二）披露出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 299,895,428
占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.05
（三）本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事沈余银先生、董事江定
康先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘
书马思甜先生出席会议。部分高管列席会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票方式表决，表决结果如下：
议案序号 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
公 司 2012
1 299,895,428 100% 0 0 0 0 通过
年度董事
会工作报
告
公 司 2012
2 299,895,428 100% 0 0 0 0 通过
年度监事
会工作报
告
公 司 2012
3 299,895,428 100% 0 0 0 0 通过
年度报告
及其摘要
公 司 2012
4 299,895,428 100% 0 0 0 0 通过
年度财务
决算报告
公 司 2012
5 299,895,428 100% 0 0 0 0 通过
年度利润
分配预案
公司 续 聘
6 299,895,428 100% 0 0 0 0 通过
会计 师 事
务所 及 决
定其 审 计
报酬
三、律师见证情况
北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符
合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的
股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所
通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件目录
本次股东大会决议；
北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2013年5月17日
